非法買賣個人信息1.25億條 含山警方抓獲9名嫌疑人

2017/03/06

原標題:非法買賣個人信息1.25億條 含山警方抓獲9名嫌疑人

據安徽商報消息 在QQ群里公開售賣公民個人信息,內容包括姓名、手機號碼、購物信息、車主信息等大量極為精確的公民個人資料,犯罪鏈條橫跨湖北、山東、安徽、上海、深圳等數個省市。日前,含山警方成功偵破公安部掛牌督辦的侵犯公民個人信息案,打掉了一個涉嫌瘋狂買賣公民個人信息達1.25億條,涉案金額達十餘萬元的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9名。

一段跨國聊天牽出神秘大案

「大量求購馬鞍山本地個人理財信息,數量上不封頂,越多越好!」2016年5月,馬鞍山市含山縣公安局網安大隊民警在網上巡查時發現,一個叫作「OutMan」的網民在多個QQ群里大肆發布求購公民個人資料,內容涉及銀行、保險、理財等方面,而且在這段時間內,他還點明只需要「馬鞍山」本地的公民資料,這一可疑現象引起了警方的注意。

警方很快鎖定一名網名叫「雲」的網友,他似乎和「OutMan」很熟悉,在通過網路一番溝通后,便傳給「OutMan」一個文件夾,裡面存放著的竟然是10000條馬鞍山市公民的投資理財類個人信息。在進一步偵查中,警方發現「雲」竟然長期活動在國外,難道這是個「國際賣家」?會不會是境外操縱境內的跨國犯罪團伙? 含山縣公安局決定成立「6·01」專案組,很快就查明「OutMan」的真實身份為馬鞍山市雨山區居民馬某。「雲」在一次聊天中提到自己已經入境,並很有可能在湖北省武漢市活動。為了防止「雲」在短期內再次離境,含山警方立即前往武漢市。在當地警方的配合下,成功查出「雲」的真實身份——武漢市居民鄭某,並掌握其行蹤。

下線紛紛落網上線神秘消失

專案組決定6月6日在馬鞍山市和武漢市同時收網。經過前期工作,民警已經掌握買家馬某在馬鞍山市區某投資公司上班,上午11:40左右,警方在飯店成功抓獲了正在吃飯的馬某。審訊中,馬某交代:他之所以購買10000條公民信息,是因為公司老闆閔某為了提升業績,讓其「找路子」得到馬鞍山特定人群的資料,方便後期逐個打電話拉客戶,1.5萬元的費用公司已經全額報銷。而馬某之所以熟知這條隱秘「路子」,因為他以前在一家保險公司上班,聽說個人信息能賣錢,便找人將自己400多個客戶的電話號碼、工作單位、家庭經濟情況等「高質量」信息以500多元賣了出去,一來二去馬某也在「圈子裡」認識了不少人。 在抓捕馬某的同時,遠在武漢的另一路民警也成功抓獲鄭某,民警得知,鄭某是某公司外派中東的員工,這兩天正準備再次離境。鄭某交代,他的數據來源是一個網名為「專業電銷」的上線,經過偵查,民警發現「專業電銷」長期活動在湖北省赤壁市。 6月8日,民警立刻趕往了赤壁市,在當地警方的配合下,偵查員發現這個「專業電銷」的主業竟然真的是「銷售」,長期線上線下推銷某品牌的日用品,活動的區域也比較固定。對此民警經過和該品牌的經銷商核對后,鎖定了「專業電銷」的身份黃某及其線下銷售地點。6月10日,警方來到赤壁市某小區將正在搭台推銷產品的黃某抓獲,黃某交代:他也只是一個「中間商」,而他的上線「伍某」才是核心人員。得知這一線索,民警立刻出發實施抓捕,然而「伍某」此時卻悄然消失了。

非法買賣信息達1.25億條

就在警方為沒能抓到「伍某」而感到遺憾時,偵查員獲得了一條重要信息,伍某的未婚妻目前就在馬鞍山市務工。

很快民警就發現,伍某的未婚妻在馬鞍山務工期間,一直是跟工友合租的,然而在伍某消失的這段時間,有固定住處的她卻和一名四川籍男子在賓館住宿,民警立刻在賓館周圍展開蹲守。 6月15日晚上,守候了一天的民警突然在賓館門口看到了「熟悉」的面孔,這正是尋找多時的主犯伍某,偵查員立刻上前實施抓捕,並在伍某所住的房間里搜出作案用的電腦、手機、銀行卡,以及一張假身份證。在被問到為什麼會跑到馬鞍山的時候,伍某嘆了嘆氣:他自知從事的是違法行為,平時也十分警覺,每天都以各種方式了解團伙成員的動態,6月10日得知黃某被抓后意識到出事了,「我本來以為是我們赤壁警察抓的人,就想著跑到遠在安徽馬鞍山的老婆這裡避避風頭,哪想到費盡周折竟然自投羅網了。」

伍某一伙人建立了多個QQ群,為了顯示自身的「專業性」,他們對外以「銘通數據專業團隊」為名,依託境外伺服器建立用於個人信息交易的非法網站,公布持有的個人資料類型,大肆出賣公民個人信息。伍某告訴民警,在2015年初,他以800元「起家」,非法購買了10000條公民個人信息,隨後經過信息交換、二手轉賣、向他人購買等方式不斷豐富自己的「資源」,伍某持有的非法公民個人信息像滾雪球一樣積累。據了解,在相關違法人員向伍某購買信息后,通常根據相關信息開展保險、理財、汽車配件、電話推銷,更有甚者便通過準確的個人信息進行針對性極強的詐騙行為。 至此,這個非法買賣公民個人信息的犯罪團伙被完全摧毀。截至2017年1月底,經過數月艱苦奮戰,專案組查明該犯罪鏈條共計瘋狂買賣公民個人信息達1.25億條,涉案金額達十餘萬元,抓獲犯罪嫌疑人9名,同時含山警方還深挖出全國各類相關線索300餘條,並上報公安部交由各地警方進一步查處,3月2日,案件已由檢察機關移送法院起訴。

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