山東黃金礦業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年7月14日

(二)股東大會召開的地點：濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，採取現場和網路投票相結合的方式召開，由公司董事長李國紅先生主持。現場會議採取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事陳道江先生、獨立董事高永濤先生、BingshengTeng先生、姜軍先生因公出差未出席會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席李小平先生因公出差未出席會議；

3、董事會秘書邱子裕先生出席會議；部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司關於同意有色集團、王志強和金茂礦業延長履行完善蓬萊礦業土地房產權屬瑕疵承諾期限的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關於議案表決的有關情況說明

關聯股東山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業集團有限公司、山東黃金地質礦產勘查有限公司、山金金控資本管理有限公司、山東黃金集團有限公司、山東黃金集團青島黃金有限公司、自然人王志強、煙台市金茂礦業有限公司迴避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市華聯律師事務所

律師：崔麗、馬躍華

2、

律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

山東黃金礦業股份有限公司

2017年7月15日