Zi 字媒體

兆豐銀風險管理及防制洗錢缺失，年初又遭美國罰8.7億台幣，今再爆詐貸弊案震驚業界。（圖為兆豐金控台北總公司）   圖/張正霖攝 兆豐銀再爆詐貸弊案！根據聯合報報導，調查局接獲檢舉，指大都會資產管理公司涉嫌偽造不實文件蓋飯店，向兆豐銀等銀行詐貸逾億元，有內神通外之嫌，昨天新北市調查處持搜索票、約談多名嫌疑人，目前仍有一名林姓關鍵人士未到案，而相關人等已於昨晚移送台北地檢署複訊。 2016年8月兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢法，遭重罰1.8億美元，今年2月因洗錢防制缺失，再度遭美國聯準會（Fed）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2900萬美元（約8.6億台幣）罰鍰，時隔2年再爆詐貸弊案，震驚業界。