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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「明泰鋁業」）於2016年12月15日及12月16日使用非公開發行暫時閑置募集資金，向中信銀行股份有限公司鄭州紅專路支行購買銀行理財產品5,000萬元，向興業銀行股份有限公司鄭州分行購買銀行理財產品18,000萬元，向交通銀行股份有限公司鄭州鐵道支行購買銀行理財產品12,000萬元（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公司 「臨2016-086」號公告），上述理財產品已到期，本金及收益已如期到賬。公司及全資子公司鄭州明泰交通新材料有限公司（以下簡稱「鄭州明泰交通新材料」）繼續使用暫時閑置非公開發行募集資金購買銀行理財產品，具體如下：一、理財產品的主要情況（一）明泰鋁業購買理財產品情況1、產品名稱：興業銀行「金雪球—優悅」保本開放式人民幣理財產品2、產品類型：保本開放式3、投資及收益幣種：人民幣4、購買理財產品金額：5,000萬元5、本系列理財產品主要投資範圍包括但不限於：貨幣市場工具及其它銀行間和交易所資金融通工具；銀行間及交易所市場債券及債務融資工具，其它固定收益類短期投資工具；非標準化債權資產；符合監管機構規定的金融資產及其組合。6、參考凈收益率（年化）：4.5%7、期限：2017年6月16日至 2017年8月15日8、資金來源：閑置非公開發行募集資金9、關聯關係說明：公司與興業銀行股份有限公司鄭州分行無關聯關係。（二）鄭州明泰交通新材料購買理財產品情況1、銀行：平頂山銀行鄭州建設西路支行鄭州明泰交通新材料在平頂山銀行鄭州建設西路支行開立理財產品專用結算賬戶，賬號：6020601012010035067，開戶行：平頂山銀行鄭州建設西路支行。鄭州明泰交通新材料將在理財產品到期且無下一步購買計劃時及時註銷該賬戶，該專戶僅用於購買理財產品專用結算，不得存放非募集資金或用作其他用途。購買理財產品信息如下：（1）產品名稱：平頂山銀行金鳳凰理財——「鷹城財富」機構專屬2017年第17期人民幣理財產品（2）產品類型：保本浮動收益型（3）投資及收益幣種：人民幣（4）購買理財產品金額：3,000萬元（5）本理財產品投資範圍：證監會、人民銀行認可的具有良好流動性的金融工具：貨幣市場工具、交易所和銀行間上市交易的債券類資產、其他固定收益類資產。（6）參考凈收益率（年化）：4.5%（7）期限：2017年6月15日至 2018年6月12日（8）資金來源：閑置非公開發行募集資金（9）關聯關係說明：鄭州明泰交通新材料與平頂山銀行鄭州建設西路支行無關聯關係。2、銀行：交通銀行股份有限公司鄭州鐵道支行鄭州明泰交通新材料在交通銀行股份有限公司鄭州鐵道支行開立理財產品專用結算賬戶，賬號：411899991010003940782，開戶行：交通銀行股份有限公司鄭州鐵道支行。鄭州明泰交通新材料將在理財產品到期且無下一步購買計劃時及時註銷該賬戶，該專戶僅用於購買理財產品專用結算，不得存放非募集資金或用作其他用途。購買理財產品信息如下：■二、風險防範措施（一）公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。（二）公司內審部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。（三）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。（四）公司財務部必須建立台賬對短期理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。（五）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。（六）實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。（七）公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險銀行短期理財產品投資以及相應的損益情況。三、對公司的影響（一）公司募投項目「年產2萬噸交通用鋁型材項目」進展順利，車廂焊合設備已投入使用，進口擠壓設備將陸續到位。使用暫時閑置非公開發行募集資金理財不會影響募投項目進展，且有利於提高資金使用效率，符合全體股東及上市公司的利益。（二）公司購買保本型銀行理財產品，風險可控，屬於董事會授權範圍。（三）公司使用部分閑置募集資金進行適度購買安全性高、流動性高、風險低的銀行短期理財產品，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。四、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的情況（一）公告日前十二個月內使用非公開發行股份募集資金購買銀行理財產品已到期情況如下：■（二）公告日前十二個月內使用首次公開發行閑置募集資金購買銀行理財產品已到期情況如下：■五、備查文件（一）《興業銀行「金雪球—優悅」開放式人民幣理財產品協議書》；（二）《平頂山銀行金鳳凰理財——「鷹城財富」機構專屬2017年第17期人民幣理財產品說明書》；（三）《交通銀行「蘊通財富·日增利33天」理財產品協議》；（四）《交通銀行「蘊通財富·日增利180天」理財產品協議》。特此公告。河南明泰鋁業股份有限公司董 事 會2017年6月16日