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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示：1、本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式；2、本次股東大會無增加、變更或否決提案的情況；3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。一、會議召開情況1、本次股東大會的召開時間（1）現場會議召開時間：2017年5月22日下午14:00（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00。2、會議召開地點：上海市松江區佘山鎮沈磚公路3000號V6會議室3、會議召開方式：現場表決和網路投票相結合的方式4、會議召集人：公司董事會5、會議主持人：董事長夏青先生6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。二、會議出席情況1、股東出席的總體情況：通過現場和網路投票的股東20人，代表股份45,178,000股，占上市公司總股份的71.5294％。其中：通過現場投票的股東20人，代表股份45,178,000股，占上市公司總股份的71.5294％。通過網路投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。2、中小股東出席的總體情況：通過現場和網路投票的股東16人，代表股份11,207,900股，占上市公司總股份的17.7453％。其中：通過現場投票的股東16人，代表股份11,207,900股，占上市公司總股份的17.7453％。三、提案審議表決情況本次股東大會以現場表決和網路投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：1、《關於修改<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》總表決情況：同意45,178,000股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。其中中小股東表決情況：同意11,207,900股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。2、《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》3、《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》4、《關於修訂<董事會議事規則>的議案》5、《關於修訂<監事會議事規則>的議案》6、《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》7、《關於公司董事會2016年度工作報告的議案》8、《關於公司監事會2016年度工作報告的議案》9、《關於獨立董事2016年度述職報告的議案》10、《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》11、《關於公司2016年度財務決算報告的議案》12、《關於公司2017年度財務預算報告的議案》13、《關於授權董事會辦理公司貸款的議案》14、《關於續聘公司2017年度財務審計機構的議案》15、《關於公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》上述議案中除議案一、議案十為特殊決議案，已得到出席本次股東大會具有表決權股東2/3以上通過；其他均為普通決議案，已得到出席本次股東大會具有表決權股東1/2以上通過。四、律師出具的法律意見本次股東大會經國浩律師（上海）事務所律師張小龍、余蕾現場見證，並出具了《國浩律師（上海）事務所關於上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》，認為公司本次會議的召集及召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。五、備查文件1．上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會決議；2．國浩律師（上海）事務所關於上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書。特此公告。上海力盛賽車文化股份有限公司董事會二〇一七年五月二十三日