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原標題:央視曝光最大規模虛假期貨案件 8000餘投資者被騙達10億。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。央視曝光最大規模虛假期貨案件 8000餘投資者被騙達10億導語：近年來，虛假期貨交易平台層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬與原油再到各種金融資產，形式也是日新月異。據央視財經頻道近日報道，深圳南山警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨交易平台。案件受騙總人數達八千餘人，涉案金額高達10億元人民幣，據深圳警方介紹，該案件也創下了全國同類案件之最。"業務員"高調炫富 投資者欲哭無淚據報道，在2017年2月17日下午，涉案公司老闆郭某，對拉到涉案資金的楊某彬進行表彰，視頻中楊某身帶大紅花其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會結束后，郭某還對相關成員發放獎金，並手舉一疊疊鈔票，而與這些犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是被騙投資者欲哭無淚的痛苦。來自重慶的投資者李女士在電話中哭訴自己僅在2016年12月28日一天就虧損了48萬，而最終自己被詐騙的總額達到72萬多，其中還有不少應該是李女士向銀行的借貸，事件發生后，李女士已經兩個月不敢出門，想到自己的還款日期將至，李女士潸然淚下。來自重慶的投資者李女士在電話中哭訴自己僅在2016年12月28日一天就虧損了48萬，而最終自己被詐騙的總額達到72萬多，其中還有不少應該是李女士向銀行的借貸，事件發生后，李女士已經兩個月不敢出門，想到自己的還款日期將至，李女士潸然淚下。而深圳投資者戴先生也好不到哪裡去，他表示自己虧損最多的時候，一單便虧掉了二十幾萬，總共投進去的一百來萬，到退出時已經只剩下三十萬。"文交所"掛羊頭賣狗肉 交易所、會員單位、服務商被一網打盡深圳南山警方經過偵查后發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易，交易平台上的走勢圖，實際為套用國外期貨交易K線圖，跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關係。深圳警方通過調查取證后發現，大部分事主在該平台的賬號都處於虧損狀態，與此同時，這些虧損的錢，大部分都進了該公司下屬的交易所和代理商甚至於一些個人賬號的口袋裡面，通過這一層一層抽絲剝繭的對資金的分析調取，警方認定廣東創意文化產權交易中心的事件構成一個詐騙案件。深圳警方通過調查取證后發現，大部分事主在該平台的賬號都處於虧損狀態，與此同時，這些虧損的錢，大部分都進了該公司下屬的交易所和代理商甚至於一些個人賬號的口袋裡面，通過這一層一層抽絲剝繭的對資金的分析調取，警方認定廣東創意文化產權交易中心的事件構成一個詐騙案件。3月30號，深圳南山區警方組織各警種共800餘名，分14個小組在深圳、惠州、東莞、瀋陽四地聯合開展收網行動，一舉搗毀涉案窩點14個，現場控制涉案人員600餘人，帶回審查371人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬餘元。3月30號，深圳南山區警方組織各警種共800餘名，分14個小組在深圳、惠州、東莞、瀋陽四地聯合開展收網行動，一舉搗毀涉案窩點14個，現場控制涉案人員600餘人，帶回審查371人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬餘元。和以往不同，本次深圳警方採用了檢警一體化的模式進行的收網，對案件進行了全鏈條的打擊，不僅僅對文交所平台的經營方進行打擊，還對它的會員單位以及伺服器維護人員甚至詐騙軟體的製作人員都進行了打擊。據深圳檢方，此案最終被依法審查逮捕233人，深圳辦理該類案件最多的一次。"名師帶路"、"內部操作"和"逆天手續費" 老套路傍上新噱頭據相關介紹該廣東創意文化產權交易中心成立於2016年3月份，2016年10月才開始運營，不到半年的時間竟有8000多位來自全國各地的投資者上當受騙，數十億資金"血本無歸"，受害者是如何被誘導入局的呢？近年來，關於"非法期貨詐騙"的案件屢屢曝光，用於誘導投資者的標的也是日新月異。從最初的"白銀"到後面的"原油貴金屬"，近兩年隨著各類"文交所"雨後春筍般的湧現出來，可見這類"非法期貨"又找到了新噱頭--"藝術品"。從報道中幾位受害人的描述我們不難發現，這類"非法期貨詐騙"的手段還是"原來的配方，還是原來的味道"，但仍舊有如此大規模的投資者受騙，令人唏噓。央視曝光最大規模虛假期貨案件 8000餘投資者被騙達10億據受害人朱先生介紹，2016年10月，朱先生正在單位上網辦公，忽然一個網友申請加他的QQ，在申請成功之後，該網友每天跟他拉拉家常，談談股票投資心得，在逐漸熟悉之後，該網友把他拉到一個股票交流群，群裡面每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常，不過後來朱先生髮現這些講課老師有些不對勁："有意無意的在裡面曬一些自己做藝術品的單，顯示自己賺了多少錢，群裡面可能有其他的業務員（托兒）在裡面，就有人問老師你們這是啥，賺了多少錢？然後老師說這是工藝品（藝術品）"。在群里以及直播間里的氛圍渲染之下，朱先生開始忍不住心動，跟著平台分配的老師參與到所謂的"藝術品"投資中來，幾次下來，賺少虧多。而在11月29日晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了兩萬多，朱先生開始懷疑"指導老師"有意"喊反單"。而警方根據調后發現，除了"喊反單"，讓客戶虧損以外，該平台的手續費驚人，要想在該平台盈利，首先得跑贏手續費，不然就是必虧無疑。而且萬一有投資者在該平台賺到了錢，平台方就會對該投資者進行限制和清退。朱先生髮現一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費，由於平台方採用了T+0模式及33倍槓桿，在實際操作中，他發現自己的手續費竟然高達16%，而且這還只是單向手續費，如果一買一賣總手續費就高達32%。最後的一單朱先生虧損了26800多，後面去後台的投資報表看了一下，這筆虧損的手續費就有16000多，手續費將近佔了一半。警方介紹道，在該類交易平台上買賣交易，最低手續費是會高達交易本金的10%以上，有些項目還會更高到30%。如此高昂手續費的前提下，就算投資者在平台上投資盈利，但盈利點沒有超過手續費的話，只要你一賣出，賬戶就會立即變成虧損。利用交易軟體，視頻直播等方式，指導客戶頻繁做單去刷手續費，導致客戶虧損，以致出局，如果有極少部分幸運的投資者賺到了錢，會員單位就會找到平台方，將這些投資者踢出去，除了利用後台功能限制投資者交易之外，平台方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。利用交易軟體，視頻直播等方式，指導客戶頻繁做單去刷手續費，導致客戶虧損，以致出局，如果有極少部分幸運的投資者賺到了錢，會員單位就會找到平台方，將這些投資者踢出去，除了利用後台功能限制投資者交易之外，平台方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。專業程度高、證據收集難成該類案件打擊難點在今年的1月9號，清理整頓交易場所部級聯席會議第三次會議在京召開，會議決定通過半年時間集中整治規範基本解決地方各類交易場所存在的違法違規問題和風險隱患，此後全國各地掀起了針對全國各類交易場所清理的風暴。此次會議結果表明，目前國內已有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、類證券投機交易等非法交易。央視曝光最大規模虛假期貨案件 8000餘投資者被騙達10億在這場全國交易場所的清理整頓中，深圳警方從今年1月份開始，以經偵部門牽頭，聯合其他警種，一共發起了三輪非法交易場所的打擊行動，總共出動警力兩千餘人，查處涉案交易場所會員單位和代理商共29家，刑事拘留犯罪嫌疑人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人，罪名主要為詐騙罪和非法經營罪。深圳市公安局經偵局，在清理整頓中發現，不少交易平台本身所批准的是現貨交易，但是在實際運營中卻存在期貨交易模式，未經批准從事期貨交易，已經觸犯了國家的相關法律，涉嫌構成非法經營罪的，更為嚴重的是欺騙投資者的行為，涉嫌詐騙犯罪。相關部門同時表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子作案的隱蔽性也有關聯，該類案件依託互聯網微平台，作案手法比較新，手段專業程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識強，導致對其主觀故意的認定存在一定的難度，加之電子證據的分散，導致難以全面的收集，這也是這類案件打擊的難度所在。