Zi 字媒體

據《21世紀經濟報道》報道 去年12月30日發布的人民銀行令〔2016〕第3號顯示，人民銀行對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》進行了修訂，將於2017年7月1日起施行。《管理辦法》規定，對當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，金融機構應當報送大額交易報告。同時，《管理辦法》規定，自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項划轉，辦理業務的銀行機構需將此交易作為大額交易上報。