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原標題:英達涉洗錢在美被控 他在「認罪書」里都認了啥？繼周立波之後，又有一名演藝界人士在美國惹上麻煩。2月24日下午，重案組37號從美國當地律師處獲得兩份司法文書，其中內容顯示，一名居住在美國康涅狄格州的北京居民「Da Ying」，因「刻意規避申報要求」等違規存款行為，涉嫌洗錢犯罪被起訴並已認罪。當天，重案組37號探員從與內地導演、演員英達相識的人士處求證，「Da Ying」確實為英達本人，涉嫌犯罪也確有其事。探員獲取的文件還顯示，根據法律規定，英達所涉罪行最高可判處10年監禁和50萬美元罰款，且不包括法庭還可能在刑期結束時採取監外看管。▲涉洗錢犯罪在美被訴導演、演員英達。 資料圖片▲英達涉案的檢方指控書和認罪協議。 律師供圖英達在美涉案簽認罪協議美國華裔律師劉龍珠向重案組37號提供的檢方指控書及當事人認罪協議，兩份文書加蓋有美國聯邦司法部公章，由康涅狄格州聯邦檢察官出具。指控書內容顯示，2011年4月到2012年3月之間，現年56歲的男子「Da Ying」與妻子通過在四家銀行開設6個賬戶，並且在存入現金時刻意將每筆交易控制在1萬美元以下，以此規避申報及納稅。康涅狄格州聯邦檢察官Deirdre Daly稱，「Da Ying」以此種方式共分50次存入46.4萬美元。重案組37號探員注意到，「Da Ying」及妻子在包括美利堅銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個銀行賬戶，在富國銀行開設有三個賬戶。上述銀行的辦公地點，均在康涅狄格州境內。指控書顯示，「Da Ying」在時，將存款兌換成美元，共計近100單。目前，其妻子和家人住在美國，而「Da Ying」本人則經常在美國和之間往來。2011年8月左右，「Da Ying」和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。隨後有消息稱，指控書中的北京居民「Da Ying」，即為著名導演英達。此前曾有微博網友稱，英達及家人現居美國康涅狄格州。公開資料顯示，英達1960年7月7日出生於北京，按此推算，其目前不滿57周歲，與指控書中的56歲相同。當天，經探員從英達相識的人士處求證，「Da Ying」確實為英達，涉嫌洗錢犯罪也確有其事。按該人士稱，此類屬於洗錢的犯罪在美國屬於重罪，但美國各州對該犯罪的規定不一樣，英達是否夠罪以及可能涉及的刑期，要看其所「洗」的錢的來源以及合法性。目前，英達尚未就此事公開進行回應。重案組37號探員多次撥打英達電話，均無人接聽。英達所涉罪行最高刑期十年聯邦檢察官的指控書中，將英達的行為，定義為「在明知法律條文的情況下，隱瞞申報，涉及用國內賬戶轉移資產」，並稱之為「違法活動的一種」。檢方公布的存款明細中，英達的單筆存款數字多在一萬美元附近，甚至出現9800美元的情況。指控書中同時提到，英達在存款時，常選擇同一天在不同銀行，或連續多日在同一銀行進行。指控書稱，英達需依照美國SECTION5317(C)第三十一條繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬美元。重案組37號注意到，認罪書中稱，其已於2月16日在康涅狄格州聯邦法庭達成和解，就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。認罪書顯示，英達同意凍結17.5萬美元的存款，並補交11.3萬美元的未付聯邦稅，以及2009年至2011年的罰金和利息，凍結部分資金和補交稅款合計29萬美元(約200萬元人民幣)。聯邦法官Stefan Underhill稱，此案將於5月11日宣判。根據此前判例，英達所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬美元。此外，根據相關法律，法院可以在其監禁期滿后，給予最高3年的帶監視的假釋。如果期間違反了相關條款，將再監禁最高2年，且之前的假釋時間不計算在內。▲涉洗錢犯罪在美被訴導演、演員英達。 資料圖片文件摘錄指控書▲英達涉案的檢方指控書首頁。 律師供圖被告人是一位公民。在時，他將存款兌換成美元，將近100單。他的妻子和家人住在美國，他經常在美國和之間往來。大概是在2011年8月，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。被告和他的妻子擁有若干銀行賬戶，包括美國銀行(尾號6086)、摩根大通銀行(尾號4920)、韋伯斯特銀行(尾號5651)、富國銀行(尾號1306/2986/9886)，這些都屬於國內金融機構，這些銀行的辦公地都在康涅狄格州。根據財政部規定，美國法典第31條，國內賬戶在存入1萬美金以上時必須填寫現金轉移報告。在美國稅務局和其他聯邦執法機構中，都需要提供該報告。大概從2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州，被告DA YING在明知法律條文的情況下隱瞞申報，涉及使用美國銀行的賬戶轉移資產，這是違法活動的一種。根據法律規定，12個月內轉移超過10萬美元而未申報都算違法。被告人使用4個銀行的6個賬戶，製造了50筆存款，共有46.4萬美元。這些存款的明細如下：根據已確認的一號法庭指控，被告DA YING需要依法繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額一共為17.5萬美元。如果上述應被罰款的財產，因被告的遺漏或其他行為(已被轉移、出賣或者存入第三方銀行的，被放置在法庭管轄權外之地，實質價值減少，被摻進其他財產而無法分開)而沒有被盡職調查，那麼美國有權根據已被沒收的財產來沒收他的任何財產。▲英達涉案的檢方指控書底頁。 律師供圖認罪協議▲英達涉案所簽認罪協議首頁。 律師供圖（英達）辯護人：被告人同意放棄被起訴權，並承認他在財產轉移時避免申報。該行為觸犯了聯邦政府的法律。被告人清楚這一點，因為這些罪行，以下幾項基本事項必須滿足：1、 被告人在美國銀行機構進行現金轉移。2、 他明知轉移1萬美元以上需要申報。3、 被告人有多筆在10，000.01美元以下的交易。4、 他這麼做的目的是避免申報。5、 被告人這麼做是違法行為的一種，根據法律規定，12個月內轉移10萬美元以上而不申報屬於違法。刑罰：這項罪行最高可判處10年監禁和50萬美元罰款。此外，根據法律規定，法庭可能在刑期結束時採取3年以下的監外看管。被告已經知悉，假如他在監外看管期間違背任何條款，他將面臨2年以上的刑期，這段刑期不包括監外看管。被告也已經知悉，他受制於代替罰款條款。在這一節中，被告將接受的最大罰金將取以下幾種計算方法的最大數值：1、由該罪行產生的總收益再乘以雙倍。2、由該罪行產生的總損失乘以雙倍，或者50萬美元。此外，被告有義務支付鑒定100美元的鑒定費用。認罪協議達成當天，被告已經同意支付。▲英達涉案所簽認罪協議底頁。 律師供圖探員追訪美華裔律師：英達違法「太明顯」根據美國聯邦法律，所有金融機構需為超過一萬美元的現金交易提交報告。而為了避免提高稅率，常有人通過重複存入或提取低於一萬美元現金，或將超過一萬美元的現金進行拆分交易。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來源於合法手段，以這種方式進行的金融交易，仍然違反聯邦刑法。美國華裔律師劉龍珠告訴重案組37號，聯邦立法的初衷，除保障稅收外，也方便其對金融賬戶進行監管。而在此之前，美國華人常常想方設法逃避提交」現金交易報告「，其具體操作手法與英達類似。既然此前非常普遍，為何英達還會被檢方指控？劉龍珠介紹，近年來，尤其是歐巴馬任期的最後兩年，聯邦政府加大了對這一行為的打擊力度，這與英達的名人身份無關。英達行為是否涉嫌洗錢?在劉龍珠看來，其通過非正常渠道，躲避聯邦政府對於納稅的要求，未按規定對個人財產進行申報，顯然涉嫌洗錢。此外，英達的存款行為過於頻繁，數字也太過接近一萬美元的紅線，很容易被稅務局「盯上」。劉龍珠認為，由於英達認罪態度較好，並且補繳了稅款，可能會獲得輕判。比較有可能的是，英達最終的刑期為一年以下，或者被判社區管教。人物簡介▲英達。英達1960年7月7日生於北京，內地男演員、導演。畢業於北京大學心理學系及密蘇里大學戲劇表演系。1993年執導家庭情景喜劇《我愛我家》。1997年出演第一部賀歲喜劇《家和萬事興》。其執導的《閑人馬大姐》、《東北一家人》等，擁有較高知名度。並曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色。