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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經證券監督管理委員會《關於核准海南海葯股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2016]1353號）核准，海南海葯股份有限公司（以下簡稱：「公司」）非公開發行245,298,400股A股股票，每股發行價格人民幣12.23元，募集資金總額為人民幣2,999,999,432元，扣除發行費用后最終募集資金凈額為人民幣2,957,633,429.33元。天健會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司本次非公開發行的資金到賬情況進行了審驗，並於2016年8月26日出具了天健驗〔2016〕8-86號驗資報告。為規範公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理辦法》的規定，公司及各募集資金投資項目實施主體已按規定開設了募集資金專項賬戶，並與相關開戶銀行及保薦機構國海證券股份有限公司（以下簡稱「國海證券」）分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。2017年6月6日公司第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金銀行專戶的議案》，同意全資子公司海葯大健康管理（北京）有限公司（以下簡稱「海葯大健康」）將存放於浙商銀行股份有限公司重慶分行的部分募集資金人民幣7億元轉出至海口市農村信用合作聯社（以下簡稱「海口農信社」）的募集資金專用賬戶。2017年6月27日，公司、海葯大健康連同保薦機構國海證券與海口農信社共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。協議主要內容如下：甲方：海南海葯股份有限公司 （以下簡稱「甲方A」）海葯大健康管理（北京）有限公司 (以下簡稱「甲方B」)乙方：海口市農村信用合作聯社 （以下簡稱「乙方」）丙方：國海證券股份有限公司（保薦機構） （以下簡稱「丙方」）一、募集資金專項賬戶甲方B已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱「專戶」），賬號為1011812200000136，截止2017年6月27日，專戶餘額為70006.7375萬元。二、該專戶僅用於甲方遠程醫療服務平台項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方應當將募集資金集中存放於專戶。三、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。四、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。甲方應當嚴格按照有關規定和審批制度,妥善管理和使用募集資金,並建立每筆募集資金使用的記賬記錄(包括但不限於審批單據、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內容)。五、甲方授權丙方指定的保薦代表人宋斌、郝為可可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。六、乙方按月（每月20日前）向甲方出具上個月的對賬單，並抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。七、甲方一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的10%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。八、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。九、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。但甲方應在和乙方終止本協議前另行確定募集資金專戶，並督促新的募集資金專戶開戶銀行與甲方、丙方另行簽署募集資金監管協議。十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人、負責人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日止。特此公告海南海葯股份有限公司董 事 會二〇一七年六月二十七日