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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議的召開1、 召開時間：2017年6月22日下午14:302、 召開地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱園主樓1206會議室3、 召開方式：現場投票及網路投票相結合4、 主持人：公司董事易佐先生5、 會議召集人：公司董事會6、 會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規及規章的規定。二、會議的出席情況出席本次股東大會的股東及股東代理人共計44人，代表有表決權的股份2,115,596,141股，占公司總股份3,015,650,025股的70.1539%。其中：出席現場會議的股東及股東代表2人，代表股份1,806,787,675股，占公司總股份的59.9137%。通過網路投票的股東42人，代表股份308,808,466股，占公司總股份的10.2402%。公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。三、議案的審議情況本次會議聽取了《2016年度獨立董事述職報告》，並以記名投票方式審議表決了以下議案：1. 《公司2016年度董事會工作報告》表決結果：同意2,111,826,665股，占出席會議所有股東所持股份的99.8218%；反對 3,207,376股，占出席會議所有股東所持股份的0.1516%；棄權562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,326,665股，占出席會議中小股東所持股份的26.0327%；反對3,207,376股，占出席會議中小股東所持股份的62.9373%；棄權562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。2. 《公司2016年度監事會工作報告》3. 《公司2016年度財務決算報告》天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司出具了天健審字第[2017]2-69號標準無保留意見的審計報告。審計報告全文登載在證監會指定的巨潮資訊網上(http://www.cninfo.com.cn)。表決結果：同意2,111,818,665股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214%；反對 3,215,376股，占出席會議所有股東所持股份的0.1520%；棄權562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,318,665股，占出席會議中小股東所持股份的25.8758%；反對3,215,376股，占出席會議中小股東所持股份的63.0943%；棄權562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。4. 《公司2016年度報告全文及其摘要》公司《2016年年度報告全文》（公告編號：2017-12）及《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-13）登載在證監會指定的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。5. 《公司2016年度利潤分配方案》鑒於公司以前年度虧損尚未得到彌補，公司2016年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積轉增股本。表決結果：同意2,111,103,202 股，占出席會議所有股東所持股份的99.7876%；反對3,930,839股，占出席會議所有股東所持股份的0.1858%；棄權562,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0266%，通過了該議案。中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意603,202股，占出席會議中小股東所持股份的11.8364%；反對3,930,839股，占出席會議中小股東所持股份的77.1336%；棄權562,100股，占出席會議中小股東所持股份的11.0299%。6. 《關於預計2017年公司與華菱集團日常關聯交易總金額的議案》預計2017年公司將與華菱集團發生日常關聯交易不超過1,434,304萬元。預計公司重大資產重組實施完成前，公司原有鋼鐵資產與華菱集團預計發生日常關聯交易1,094,907萬元，其中關聯採購及接受綜合後勤服務795,596萬元，關聯銷售及提供勞務等295,678萬元，財務公司利息、手續費及傭金收入3,102萬元，財務公司利息及傭金支出530萬元；重大資產重組實施完成後，公司發電資產與華菱集團預計發生日常關聯交易339,397萬元，其中關聯採購及接受綜合後勤服務158,115萬元，關聯銷售181,283萬元。該議案為關聯交易，關聯股東華菱集團已迴避表決。表決結果：同意305,257,790股，占出席會議所有股東所持股份的98.7777%；反對 3,777,476股，占出席會議所有股東所持股份的1.2223%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0 %；迴避表決1,806,560,875股，通過了該議案。中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,318,665股，占出席會議中小股東所持股份的25.8758%；反對3,777,476股，占出席會議中小股東所持股份的74.1242%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。四、律師出具的法律意見湖南啟元律師事務所律師譚程凱、徐櫻為本次股東大會出具了法律意見書，其結論性意見為：湖南華菱鋼鐵股份有限公司2016年度股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。五、備查文件1、經與會董事、監事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；2、湖南啟元律師事務所律師為本次大會出具的法律意見書。法律意見書全文登載在巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上。湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會2017年6月22日