Zi 字媒體

原標題:第11張罰單！杉德支付反洗錢違規被央行處罰近日，人民銀行大連市中心支行於今年1月18日作出行政處罰決定，杉德電子商務服務有限公司大連分公司，因「未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料、未按規定報送可疑身份交易報告」被給予行政處罰。支付網了解到，這也是央行今年開出的第11張罰單，杉德支付也尚屬首次被處罰。處罰決定書顯示，2014年1月1日至2016年3月31日，杉德電子商務服務有限公司大連分公司未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第三十二條規定履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)、(二)、(三)項規定，處以25萬元罰款，對該公司3名相關責任人員處以4萬元罰款。杉德電子商務服務有限公司於去年8月在央行做出的首批續展決定中被杉德支付網路服務發展有限公司合併，目前杉德支付擁有全國範圍的銀行卡收單、行動電話支付、互聯網支付以及上海市、北京市、浙江省、江蘇省的預付卡發行與受理在內的4項業務許可。去年8月，上海杉德支付網路服務發展有限公司更名為「杉德支付網路服務發展有限公司」，11月初又將法定代表人由「丁萍」變更為「沈樹康」。