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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱「新北洋」或「公司」）控股子公司威海新北洋榮鑫科技股份有限公司（以下簡稱「榮鑫科技」）於2017年3月21日召開的2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於股票發行方案的議案》。榮鑫科技本次發行股票主要目的是為引進具有戰略合作協同效應的戰略投資者，因此原股東放棄優先認購權。本次發行完成後，新北洋持股比例由60%變更為57.14%，新北洋的合併報表範圍沒有發生變化。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《公司章程》和公司《對外投資管理制度》的有關規定，榮鑫科技本次股票發行相關事項在公司董事長決策範圍內，不需要股東大會或董事會審議。榮鑫科技本次股票發行相關情況詳見榮鑫科技（證券代碼：839288）刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）或（http://www.neeq.cc）的相關公告。2017年4月25日，榮鑫科技收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的《關於威海新北洋榮鑫科技股份有限公司股票發行股份登記的函》（股轉系統函[2017]2337號），確認榮鑫科技本次股票發行2,000,000股，其中限售0股，不予限售2,000,000股。近日，榮鑫科技完成了工商變更登記手續，並收到威海市工商行政管理局頒發的新的《營業執照》，具體情況如下：名稱：威海新北洋榮鑫科技股份有限公司統一社會信用代碼：91371000071309697F類型：股份有限公司（非上市、國有控股）住所：威海市環翠區崑崙路126號法定代表人：張永勝註冊資本：肆仟貳佰萬元整成立日期：2013年06月13日營業期限：長期經營範圍：軟體、計算機硬體及其外部設備、電子及通訊設備（不含無線電發射設備）、金融機具、票據管理專用設備、貨幣處理專用設備的開發、生產、銷售、技術服務；備案範圍內的貨物和技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）特此公告。山東新北洋信息技術股份有限公司董事會2017年5月22日