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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1．本次股東大會未出現否決議案的情形。2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。一、會議召開情況1. 召開時間現場會議時間：2017年6月7日下午2:30網路投票時間：2017年6月6日－6月7日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2017年6月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通過互聯網投票系統進行投票的時間為2017年6月6日下午3:00至6月7日下午3:00期間的任意時間。2. 現場會議地點：山東濰坊濱海經濟技術開發區海化街05639號，公司三樓會議室。3. 召開方式：現場會議+網路投票4. 會議召集人：公司董事會5. 會議主持人：方勇董事長6．會議召開的合規性、合法性：本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門章程、規範性文件和公司章程的規定。二、會議出席情況1. 出席會議總體情況參加本次會議的股東及代表共計49名，代表股份386,916,453 股，占公司有表決權股份總數的43.2264 %。其中，參加會議的中小股東共計48名，代表股份25,867,575股，占公司有表決權股份總數的2.8899％。2. 現場會議出席情況參加現場會議的股東及代表共計1名，代表股份361,048,878股，占公司有表決權股份總數的40.3365%。3. 參加網路投票情況參加網路投票的股東共計48名，代表股份25,867,575股，占公司有表決權股份總數的2.8899％。4. 公司部分董事、監事、高級管理人員及山東德衡律師事務所見證律師王雋、辛艷出席了本次會議。三、議案審議表決情況大會通過現場表決和網路投票相結合的方式審議了以下議案：1．關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的議案表決情況：贊成25,158,834股，占出席會議有效表決權股份的97.2601%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份的0%。中小股東表決情況：表決情況：贊成25,158,834股，占出席會議有效表決權股份的97.2601%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份的0%。表決結果：通過。本項議案控股股東山東海化集團所持361,048,878股表決權迴避了表決。2．關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案表決結果：通過。3．2017年度日常關聯交易情況預計表決結果：通過。4．關於2016年度超額關聯交易追認的議案表決情況：贊成25,146,634股，占出席會議有效表決權股份的97.2130%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權12,200股，占出席會議有效表決權股份的0.0472%。中小股東表決情況：贊成25,146,634股，占出席會議有效表決權股份的97.2130%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權12,200股，占出席會議有效表決權股份的0.0472%。表決結果：通過。四、律師出具的法律意見1．律師事務所：山東德衡律師事務所2．見證律師：王雋、辛艷3．結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。五、備查文件1．山東海化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議2. 山東德衡律師事務所關於山東海化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書特此公告。山東海化股份有限公司董事會2017年6月8日