Zi 字媒體

證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2017-041廣東四通集團股份有限公司第二屆董事會2017年第六次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。廣東四通集團股份有限公司第二屆董事會2017年第六次會議會議通知和材料已於2017年6月17日以專人送達、電子郵件等方式通知了全體董事，會議於 2017年6月27日上午9:00 在公司四樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長蔡鎮城先生主持，本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：1、審議通過了《公司使用自有資金投資建設「四通大廈」的議案》；與會董事一致同意公司使用自有資金對現有潮州市火車站區南片B11-2宗地的舊廠房進行「三舊改造」，建設「四通大廈」，用於公司辦公及科研、產品展示。該項目投資預計9000萬元，項目總建築面積為31865.2平方米。表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；特此公告。廣東四通集團股份有限公司董事會2017年6月28日