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證券代碼：002447 證券簡稱：壹橋股份 公告編號：2017—043大連壹橋海參股份有限公司2016年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1、本次股東大會未出現否決提案的情形；2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1.會議召開的日期、時間：（1）現場會議時間：2017年6月21日（星期三）下午14:30（2）網路投票時間：2017年6月20日—2017年6月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期間的任意時間。2.股權登記日：2017年6月13日（星期二）。3.會議地點：大連市沙河口區中山路484-1號壹橋海參營銷中心會議室4.會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。5.會議召集人：公司董事會6.會議主持人：董事長劉曉慶女士7.會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。(二)會議出席情況出席公司本次會議的股東及股東代理人共計29名，代表公司有表決權的股份322,948,091股，占公司總股本的33.9070%，其中中小投資者22名，代表公司有表決權的股份1,966,191股，占公司總股本的0.2064％。1.現場會議出席情況出席現場會議的股東及股東代理人共9人，其中有表決權的股份321,909,975股，占公司總股本的33.7980%。2.網路投票情況參加網路投票的股東20人，代表公司有表決權的股份1,038,116股，占公司總股本的0.1090％。3.公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，北京德恆律師事務所見證律師和公司高級管理人員列席了本次會議。二、提案審議表決情況本次股東大會議案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式，審議通過如下議案：1.審議通過《2016年度董事會工作報告》表決結果：同意322,947,991股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9999%；反對100股，占出席股東大會有效表決股份總額的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席股東大會有效表決股份總額的0%。其中中小投資者的表決情況如下：同意1,966,091股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.9949％；反對100股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0051％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0％。2.審議通過《2016年度監事會工作報告》3.審議通過《2016年度財務決算報告》4.審議通過《2016年年度報告及其摘要》5.審議通過《關於2016年度利潤分配的預案》6.審議通過《關於變更公司註冊資本並修改的議案》表決結果：同意322,947,991股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9999%；反對100股，占出席股東大會有效表決股份總額的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席股東大會有效表決股份總額的0%。其中中小投資者的表決情況如下：同意1,966,091股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的99.9949％；反對100股，占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0.0051％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小投資者的有效表決權股份的0％。該議案為特別決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的2/3以上通過。7.審議通過《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》三、獨立董事述職情況在本次股東大會上，公司獨立董事向全體股東作了2016年度述職報告，具體內容詳見2017年4月28日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2016年度獨立董事述職報告》。四、律師出具的法律意見1.律師事務所名稱：北京德恆律師事務所2.律師名稱：李哲、侯陽3.結論性意見：基於上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。五、備查文件1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的公司2016年度股東大會決議；2.北京德恆律師事務所出具的《法律意見》。大連壹橋海參股份有限公司董事會二〇一七年六月二十二日證券代碼：002447 證券簡稱：壹橋股份 公告編號：2017—044大連壹橋海參股份有限公司關於重大資產重組停牌的進展公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。大連壹橋海參股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃與資產出售和購買相關的重大事項，且尚存在重大不確定性。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》等有關規定，為維護廣大投資者的利益，避免公司股價異常波動，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票已於2017年5月2日（星期二）開市起停牌，並於2017年4月29日發布了《關於重大事項停牌的公告》（公告編號：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司發布了《關於籌劃重大事項停牌的進展公告》（公告編號：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，經公司進一步確認，此次正在籌劃的重大事項構成重大資產重組，公司股票自2017年5月16日開市起轉入重大資產重組程序並繼續停牌，並於2017年5月16日發布了《關於重大資產重組停牌的公告》（公告編號：2017-031）。2017年5月23日發布了《關於重大資產重組進展暨延期復牌的公告》（公告編號：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日發布了《關於重大資產重組停牌的進展公告》（公告編號：2017-035、2017-038、2017-040）（具體內容詳見2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日刊登於《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。）截至本公告日，公司、交易對方及相關各方正積極商討、推進本次重大事項涉及的各項工作，因公司本次重大資產重組所涉及目標資產的相關審計、評估工作量較大，目前還未能提供審計、評估工作的結果，需要進一步落實有關工作。鑒於該事項尚存重大不確定性，為了維護投資者利益，避免公司股價異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》等有關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2017年6月22日（星期四）開市起繼續停牌。停牌期間，公司將根據相關事項的進展情況，嚴格按照法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，並至少每5個交易日發布一次該事項的進展公告，直至相關事項確定並披露有關結果后復牌。《證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為本公司指定的信息披露媒體，本公司所有信息均以上述指定媒體刊登的公告為準。因本次重大資產重組事項尚存較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。特此公告。大連壹橋海參股份有限公司董事會二〇一七年六月二十二日