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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況1、召開時間：（1）現場會議召開時間：2017年7月17日14：00（2）網路投票時間：2017年7月16日—2017年7月17日其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年7月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期間的任意時間。2、現場會議召開地點：北京市順義區雙河路九號燕京啤酒科技大廈會議室3、召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。4、召集人：公司董事會5、現場會議主持人：董事長趙曉東先生6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。（二）會議出席情況1、股東出席的總體情況出席會議的股東及股東授權委託代表人數共47人，代表股份1795145232股，占公司有表決權股份總數2818539341股的63.69%。其中：（1）出席現場會議的股東及股東授權代表21人，代表股份 1703093529股，占公司有表決權股份總數2818539341股的60.42%；(2)通過網路投票出席會議的股東26人，代表股份共92051703股，占公司有表決權股份總數2818539341股的3.27%。2、持有公司5%以下股份的中小股東出席的情況出席會議的中小股東及股東授權委託代表人數40人，代表股份124591429股，占公司有表決權股份總數2818539341股的4.42%。其中：(1)出席現場會議的股東及股東授權代表 14人，代表股份32539726股，占公司有表決權股份總數2818539341股的 1.15%；3、公司董事、監事、部分高管及公司聘請的見證律師出席了會議。二、提案審議表決情況本次股東大會提案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式，具體表決結果如下：1、審議通過了《關於控股股東進一步明確部分承諾履行條件的議案》本議案中，公司控股股東北京燕京啤酒投資有限公司（持有的本公司股票1617727568股不計入本次股東大會有效表決權股份總數）及其一致行動人北京燕京啤酒集團公司（持有的本公司股票52686697股不計入本次股東大會有效表決權股份總數）為公司關聯股東，在審議本議案時迴避表決。本次股東大會有效表決權股份總數為124730967股。總表決情況：同意124697867股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9735%；反對33100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0265%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。其中：出席本次會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意124558329股，占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的99.9734%；反對33100股，占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0266%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。表決結果：該議案獲得通過。三、律師出具的法律意見1、律師事務所名稱：北京市信利律師事務所2、律師姓名：謝思敏、楊中華3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。四、備查文件1、公司2017年第二次臨時股東大會決議。2、公司2017年第二次臨時股東大會法律意見書。北京燕京啤酒股份有限公司董事會二○一七年七月十七日