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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。北京城鄉商業（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆第二十次董事會會議通知於2017年6月5日以專人送達或電子郵件等方式發出，會議於 6月15日在公司第一會議室召開，會議應到董事7人，實到7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王祿征董事長主持，會議審議通過如下事項：審議通過《關於聘任公司總經理的議案》公司董事會同意聘任白凡先生（簡歷見附件）任公司總經理職務，任期與本屆董事會任期一致（公司第八屆第二十次董事會決議生效之日起至本公司第八屆董事會屆滿之日止)。公司董事長王祿征先生不再兼任公司總經理職務。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。公司獨立董事祖國丹先生、邰武淳先生、劉友慶女士對議案發表的獨立意見詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。北京城鄉商業(集團)股份有限公司董事會2017年6月16日附件：白凡先生簡歷1969年7月出生，中共黨員。北京大學經濟研究中心工商管理專業碩士研究所，高級會計師。曾任北京印染廠財務部會計、總會計師、副廠長；北人印刷機械股份有限公司財務部長、副總會計師、財務負責人；北京京城機電控股有限責任公司財務部長、總會計師；北京首都旅遊集團有限責任公司副總經理、黨委常委；康輝旅遊集團公司董事長；北京首都旅遊集團財務有限公司董事長；北京首旅酒店（集團）股份有限公司董事。