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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。陝西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年6月5日發出關於召開第六屆董事會第二次會議的通知，2017年6月12日會議以通訊表決的方式召開，本次董事會應參加會議表決董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並通過如下決議：一、通過《關於申請短期流動資金貸款的議案》同意公司向上海浦東發展銀行股份有限公司寶雞支行申請辦理3000萬元短期流動資金貸款事宜。二、通過《關於申請短期銀行承兌匯票的議案》同意公司向上海浦東發展銀行股份有限公司寶雞支行申請辦理2000萬元銀行承兌匯票業務。三、通過《關於申請續貸短期流動資金的議案》同意公司向工商銀行股份有限公司寶雞市開發區支行申請辦理2000萬元流動資金的續貸業務。特此公告。陝西寶光真空電器股份有限公司董 事 會2017年6月13日