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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開和出席情況1、現場會議召開時間：2017年6月9日（星期五）15點；2、現場會議召開地點：北京市順義區空港開發區B區融慧園28號樓一層會議室；3、會議方式：全體股東採取現場投票、網路投票方式行使表決權；4、會議召集人：公司董事會；5、會議主持人：董事長朱吉滿先生；6、股權登記日：2017年6月2日；7、會議出席情況：■其中：參加本次會議的中小投資者共2人，代表有表決權的股份4,500股，占公司總股本的0.0002%。8、公司部分董事、監事、高級管理人員出席/列席了本次會議，本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。北京市京軒律師事務所王龍海律師、方洪全律師列席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。二、議案審議表決情況與會股東及股東代表以現場投票與網路投票相結合的表決方式審議通過了下列議案。1、以特別決議審議通過了《關於擬發行長期限含權中期票據的議案》。■■2、以普通決議審議通過了《關於增加使用閑置自有資金進行委託理財額度的議案》。■三、律師出具的法律意見本次股東大會由北京市京軒律師事務所王龍海律師、方洪全律師見證，並出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效，表決方式、表決程序合法，由此做出的股東大會決議合法有效。四、備查文件1、哈爾濱譽衡葯業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；2、北京市京軒律師事務所《關於哈爾濱譽衡葯業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。特此公告。哈爾濱譽衡葯業股份有限公司董 事 會二〇一七年六月十日