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近日，在人民銀行太原中心支行開展的山西省銀行業金融機構反洗錢工作考核評估中，銀行山西省分行連續7年被評為「反洗錢工作A級金融機構」。該行不斷優化反洗錢管理機制，加大培訓力度和深度，提升可疑交易報告質量，提升合規管理與反洗錢工作質效。一是完善工作架構。成立了反洗錢工作委員會，並根據工作發展需要對委員會成員適時擴容，定期召開委員會會議，討論行內重大反洗錢議題，起到了統籌布局、高層決策的作用。在內部協作上，明確了由省分行法律與合規部牽頭負管理職責、業務條線負歸口管理職責及審計部門的獨立監督職責，實現了部門間的有效溝通、分工協作。二是優化工作機制。規章制度日益完善，使得反洗錢協查、制裁合規等各項重點工作有據可依、更加規範；客觀公正、詳盡明確的考核指標有效傳導了總行考核導向及監管關注重點，指引著全轄各級機構的工作方向；可疑交易人工甄別的集中上收實現了可疑甄別工作「專家做、集中做、後台做」的目標，為深入挖掘可疑線索、打擊違法犯罪提供了機制保障。三是提升工作成效。開展「反洗錢--共同的責任」專項治理行動，重點攻克客戶信息治理、客戶盡職調查、制裁合規風險、反洗錢數據質量等各項難題，取得顯著成效。四是宣導合規文化。重視反洗錢全員培訓工作，根據各層級、各崗位不同需求，量身定製培訓方案、因材施教，著力提升其反洗錢認知及履職水平，並將培訓效果與員工入職、評比、晉陞、外派等事項掛鉤，切實提升員工學習積極性。該行建立了反洗錢常態宣傳和主題宣傳相結合工作機制，切實將反洗錢責任扛在肩上，落實到行動上，營造宣導合規文化。