3C科技 娛樂遊戲 美食旅遊 時尚美妝 親子育兒 生活休閒 金融理財 健康運動 寰宇綜合

Zi 字媒體

2017-07-25T20:27:27+00:00
加入好友
網易娛樂2月24日報道 近日有媒體報道,導演英達在2011年4月到2012年3月期間內,曾先後把46.4萬美元存入自己和妻子梁歡的聯名賬戶。而為了避人耳目,英達把幾十萬元先後分50次存入,每次存錢額度都低於1萬元美元,更是在四家銀行開了六個銀行賬戶。根據聯邦法律,美國的金融機構在接收1萬美元以上的現金交易時,會要求客戶填寫「現金交易報告」,美國康州聯邦相關人士認為,英達的這種結構性拆分行為是有意避開交易報告的要求,涉嫌「洗錢」。而另據華裔律師劉龍珠調查相關檢控書認罪書,確認英達已於2月16日在康州聯邦法庭達成和解,他已放棄庭審機會,並就刻意規避申報要求、現金拆分行為的指控進行了認罪,之後,聯邦法官安德希將於5月11日對此案宣判,英達最高面臨10年的刑期,以及最高50萬美元的罰款。有媒體就此事件試圖聯繫英達身邊人求證,截至目前,其妻梁歡、小舅子梁天以及經紀人均未接聽電話,而英達助理則表示「他現在人不在國內,具體情況我也不知道,也是剛看到(報道)。」

本文由yidianzixun提供 原文連結

寫了 5860316篇文章,獲得 23313次喜歡
精彩推薦