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9月9日，國家互聯網金融安全技術專家委員會發布「全國互聯網金融陽光計劃」關於部分平台涉嫌突破借款餘額上限的巡查公告。報告顯示，五家網貸平台未嚴格控制同一借款人在同一網貸平台的借款餘額上限，涉嫌突破借貸餘額上限。這五家平台分別是：房金所、道口貸、錢多多、海吉星金融、房易貸。根據《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》第十七條第二款規定：「同一自然人在同一網路借貸信息中介機構平台的借款餘額上限不超過人民幣20萬元；同一法人或其他組織在同一網路借貸信息中介機構平台的借款餘額上限不超過人民幣100萬元；同一自然人在不同網路借貸信息中介機構平台借款總餘額不超過人民幣100萬元；同一法人或其他組織在不同網路借貸信息中介機構平台借款總餘額不超過人民幣500萬元。」房金所官網顯示，「房金3號」「房金4號」「房金6號」等項目涉嫌突破借款餘額上限。技術平台發現同一自然人在其平台借款餘額超過人民幣20萬元。官網顯示，房金所的主辦單位是深圳房金所金融服務股份有限公司，於2013年11月在深圳前海成立，是上海市互聯網金融行業協會、上海金融信息行業協會、上海市信息服務業行業協會，以及上海市浦東新區知識產權保護協會的會員單位。「道口貸」官網旗下部分「供應鏈金融」項目涉嫌突破借款餘額上限。技術平台發現同一法人或企業在其平台借款餘額超過人民幣100萬元。道口貸官網顯示，北京道口貸科技有限公司由清華控股旗下公司發起，依託清華大學五道口金融學院互聯網金融實驗室研究成果創辦， 於2014年11月28日註冊成立。「錢多多」官網旗下「多易轉」項目涉嫌突破借款餘額上限。技術平台發現同一法人或企業在其平台借款餘額嚴重超過人民幣100萬元。錢多多成立於2013年10月8日,隸屬於上海旭勝金融信息服務股份有限公司，是一家國內專業提供融資需求撮合業務的企業。公開資料顯示，上海旭勝金融信息服務股份有限公司註冊資本是1000萬人民幣，法定代表人是陳正浩。「房易貸」官網旗下部分「房產貸」項目涉嫌突破借款餘額上限。技術平台發現同一自然人在其平台借款餘額超過人民幣20萬元。「海吉星金融」官網旗下部分「健康貸」項目涉嫌突破借款餘額上限。技術平台發現同一法人或企業在其平台借款餘額嚴重超過人民幣100萬元。海吉星金融網（深圳市海吉星互聯網金融信息服務有限公司）於2010年3月立項，2011年3月上線。海吉星金融網是專註農產品流通領域的P2P網路借貸平台，為企業、個人提供專業的信息諮詢、借貸撮合等服務。