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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年5月2日召開 2017年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關於使用閑置自有資金用於現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過15,000萬元人民幣的閑置自有資金用於現金管理即購買安全性高的低風險型理財產品，該額度在股東大會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。同時授權公司董事長方雋雲先生簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。根據上述決議，公司擇機購買了相關理財產品，現將有關情況公告如下：根據上述決議，公司與方正證券股份有限公司（以下簡稱「方正證券」）簽訂了《方正證券股份有限公司收益憑證業務客戶協議書》（以下簡稱「協議」或「合同」），使用閑置自有資金3,000萬元購買了「方正證券收益憑證「金添利」C52號」理財產品。一、董事會、股東大會審議情況1、公司於2017年4月13日召開了第二屆董事會第四次會議、2017年5月2日召開了2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於使用閑置自有資金用於現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過15,000萬元人民幣的閑置自有資金用於現金管理即購買安全性高的低風險型理財產品，該額度在股東大會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。具體內容詳見2017年4月14日和2017年5月3日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於使用閑置自有資金用於現金管理的公告》（公告編號：2017-009）、《第二屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2017-003）、公司《2017年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-017）。2、公司獨立董事、監事會對《關於使用閑置自有資金用於現金管理的議案》發表了明確同意的意見。具體內容詳見2017年4月13日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《二屆監事會第三次會議決議公告》（公告編號：2017-011）、《獨立董事關於二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。二、本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理的基本情況（一）理財產品公司出資3,000萬元，向方正證券股份有限公司購買理財產品，具體情況如下：1、產品名稱：方正證券收益憑證「金添利」C52號2、產品類型：本金保障型收益憑證3、產品代碼：SU75034、理財幣種：人民幣5、本金：3,000萬元6、預計到期年化收益率:5.0%7、產品期限：182天（起始日：2017年5月24日；到期日：2017年11月22日）關聯關係說明：公司與方正證券無關聯關係（二）風險揭示及公司風險控制措施1、投資風險（1）主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存有一定的系統性風險。（2）相關工作人員的操作失誤可能導致相關風險。2、針對投資風險，擬採取措施如下：（1）嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的公司所發行的產品。（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司審計部根據謹慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價，向董事會審計委員會報告。（4）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。三、對公司日常經營的影響公司堅持規範運作，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金用於現金管理即購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。四、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況除上述產品外，本公司在過去十二個月內不存在使用閑置自有資金購買理財產品之情形。五、備查文件公司與方正證券股份有限公司簽訂的《方正證券股份有限公司收益憑證業務客戶協議書》。特此公告。浙江潔美電子科技股份有限公司董事會2017年5月27日