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西安曲江文化旅遊股份有限公司 2017 年度投資者關係管理計劃 西安曲江文化旅遊股份有限公司 2017 年度投資者關係管理計劃 為進一步加強西安曲江文化旅遊股份有限公司(以下簡稱：公司)投資者關 系管理工作，增進公司與投資者之間的良好關係，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規章制度及《關於加強和改進投資者關係管理維護資本市場穩定的通知》的規定，現結合公司實際情況，制定公司 2017年度投資者關係管理計劃如下： 一、投資者關係管理的原則和目標 (一)公司投資者關係管理應遵循以下原則： 1、嚴格遵守國家法律、法規及證監會、上海證券交易所業務規則的規定； 2、充分保障投資者的知情權及其他合法權益； 3、平等對待所有投資者，避免選擇性信息披露； 4、投資者關係管理工作客觀、真實和準確，避免過度宣傳和誤導； 5、選擇投資者關係管理工作方式時，充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。 (二)公司通過各項投資者關係管理工作爭取達到以下目標： 1、通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，樹立公司良好的資本市場形象； 2、推動公司與投資者之間營造誠信互利的氛圍，形成尊重投資者，對投資者負責的企業文化； 3、投資者關係管理的最終目標是實現公司價值最大化和投資者利益最大化，維護資本市場穩定。 二、投資者關係管理的組織機構 公司董事長為投資者關係管理的第一責任人，公司董事會秘書為投資者關係管理的實際負責人。公司董事會辦公室為投資者關係管理的職能部門，在董事會秘書的領導下開展投資者關係管理的日常工作。 三、2017 年度投資者關係管理的具體內容 (一)認真組織籌備股東大會 認真做好 2016年年度股東大會的組織安排工作、與會股東登記及會議的組織工作、股東大會網路投票相關工作，為中小股東參加股東大會創造條件，充分保西安曲江文化旅遊股份有限公司 2017 年度投資者關係管理計劃障股東依法行使權力。 (二)做好 2017 年度信息披露工作1、嚴格按照證監會和上海證券交易所的有關要求，按時編製和披露《2016年年度報告》及摘要、《2017 年第一季度報告》、《2017 年半年度報告》及摘要和 《2017年第三季度報告》，確保全體股東或潛在投資者及時了解公司的生產經營和財務狀況。 2、嚴格按照信息披露格式要求，及時披露公司股東大會、董事會和監事會決 議及對外投資、重大合同、重大交易、權益分派等其他重要信息，確保投資者及時掌握公司的動態信息。 (三)及時答覆投資者各種詢問1、熱情接待投資者來電、來訪，保持公司投資者接待專線電話暢通(電話：029-89129355，傳真：029-89129350)，認真答覆投資者提問。對於要求前來公司 現場參觀、調研的機構投資者和新聞媒體等，公司實行預約管理、統籌安排，做好現場組織、協調工作，並及時向上海證券交易所報備會談記錄。 2、對於投資者在上證 E互動平台、投資者關係互動平台及信函或郵件中的提問，根據公司實際情況，在保證符合信息披露規則的前提下，認真及時地進行回復。 3、按要求參加陝西地區上市公司 2016 年度報告說明會，提高公司透明度和 公司治理水平，幫助投資者更好地了解公司的財務狀況、經營成果及公司治理等重要信息。 4、做好機構投資者的調研及協會開展的「走進上市公司活動」，與投資者進行良好的面對面交流。 5、繼續利用公司網站平台加強與投資者的互動，使廣大投資者全面了解公司的實際情況。 (四)持續做好輿情監控工作 1、持續關注公司股票交易情況，當公司股票交易價格、成交量出現異常波動時，公司應立即自查是否存在應披露而未披露的重大信息，做好相關方面的溝通協調工作，並根據規定及時披露公司股票交易異常波動公告。 2、持續關注新聞媒體及互聯網上有關公司的各類信息及傳聞，公司董事會辦 公室及時進行求證和核實，對公司股票交易價格已經或可能產生較大影響或影響西安曲江文化旅遊股份有限公司 2017 年度投資者關係管理計劃 投資者決策的信息，及時向上海證券交易所報告，並根據需要披露澄清公告。 (五)繼續做好公司法人股東股權管理工作及法人股東所持限售股份的上市流通工作。 (六)2017 年度公司繼續做好董事、監事和高級管理人員的培訓工作，積極 參加監管部門的培訓學習，不斷提升公司投資者關係管理工作的質量和水平。 2017 年公司將通過開展上述投資者關係管理的各項工作，切實維護廣大投資 者的合法權益，提高投資者對公司的認同度，以實現公司價值和全體股東利益的最大化。 西安曲江文化旅遊股份有限公司董事會 二○一七年四月十七日