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2017-07-25T20:27:27+00:00
原標題:一套銀行卡叫賣1500元 「實名非實人」被用來詐騙和洗黑錢近日,福建龍岩市中級法院對一起公安部督辦特大買賣身份證、妨害信用卡管理案作出終審判決。犯罪分子黃某非法買賣銀行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、買賣身份證件罪,被判處有期徒刑9年。記者調查發現,目前,一套包含身份證、手機卡、網銀U盾等資料齊全的銀行卡,在網上售賣價格達1500元以上。有專門的團伙收購各種卡證后,僱人到銀行開卡轉賣。犯罪團伙使用這些「實名不實人」的銀行卡,從事電信網路詐騙、網路賭博、洗錢等犯罪活動。網站公然收購身份證銀行卡記者在QQ查找群中搜索「卡」,彈出不少含有「開卡」「信用卡提額」等內容的QQ群。記者加入一個「開卡」群,發現裡面有成員640多人。入群之後,不斷有人發布廣告,聲稱收購身份證、手機卡、銀行卡,或者招收開卡人員。有一個收購身份證的廣告稱:「高價回收身份證,1985年到1992年出生的,150元一張」。記者聯繫一名在群里招收開卡員的人,其稱:「開卡員只需拿自己的身份證到任何一家銀行開卡,不管一類、二類賬戶我們全收。但是,在銀行開卡時必須用我們提供的手機號碼。」記者提出,用自己的身份證辦理銀行卡賣給別人使用,會不會產生不良影響?對方說,銀行卡是用來註冊淘寶賬戶刷信譽的,不會對開卡人有影響。不同的銀行卡價格不同。普通銀行卡售價70元,開通網上銀行的銀行卡可以賣到兩三百元,如果提供了U盾、手機卡、身份證等資料的銀行卡,則可以賣到1500元以上。全套證卡售價竟達1500元記者在百度搜索「銀行卡、QQ、代辦、出售」等關鍵詞,不時出現售賣銀行卡的信息。記者點開一家名為「皇冠銀行卡購買中心」的網站,網頁上顯示:「本處有大量真實辦理的全國各地各大銀行全新銀行卡長期供應。賣卡講誠信,淘寶擔保交易。」此外,該網站還提供「按需求訂購銀行卡」服務。根據網站提供的QQ號碼,記者聯繫上一名工作人員,其稱:「銀行卡、身份證、U盾、手機卡全套售價1500元,各個銀行卡價格相同」,如果「不帶身份證,只是銀行卡和U盾,價格為1000元」。售賣的銀行卡「實名非實人」據了解,龍岩黃某非法買賣的2735套銀行卡資料齊全,包括居民身份證、銀行U盾、手機卡等。公安機關調查發現,黑銀行卡的源頭在於身份證和手機卡。犯罪分子田某在深圳以每張50元的價格向拾荒者、農民工收購身份證2000多張,然後加價賣給專門收購身份證的團伙。案件中的另一個犯罪分子朱某,在深圳經營一家買賣手機卡的店鋪。他通過QQ號碼在網上發布信息,買到了上萬張手機卡加價出售。記者從福建、山東、浙江等地政法機關採訪了解到,買賣銀行卡形成灰色產業鏈。在當前電信網路詐騙、網路賭博、洗錢等違法犯罪活動中,「實名不實人」的銀行卡被犯罪分子大量使用。此外,今年5月,廈門發生一起被騙430餘萬元的案件,詐騙分子用以轉移贓款的銀行卡上百張。警方調查發現,這些銀行卡的開卡人並不是使用人,絕大多數是詐騙團伙在網上購買的。有些銀行開卡審核不嚴去年8月,記者暗訪一家「銀行卡銷售網」客服人員,對方稱一套身份證、銀行卡、網銀U盾、手機卡售價950元。今年8月,記者再次聯繫該客服人員,這套資料的價格已經上漲到1800元。多地公安民警告訴記者,一些在校學生、農民工、社會閑散人員法律意識淡薄,貪圖小便宜,拿著自己的身份證到各個銀行開卡,再販賣給收卡團伙,收卡團伙再以更高的價格賣給犯罪團伙使用。此外,一些銀行特別是個別地方性商業銀行,在開卡時審核不嚴,持他人身份證也能順利辦理銀行卡。 據新華社
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