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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。中聯重科股份有限公司（以下簡稱「公司」）因實施回購部分A股社會公眾股份導致公司股本總額、股份結構發生變化，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》以及《深圳證券交易所上市公司以集中競價交易方式回購股份業務指引》的相關規定，現就回購股份註銷完成暨股份變動情況披露如下：一、回購股份的註銷情況公司在證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶，截至本次回購期限結束日（即2017年6月28日），公司累計回購股份數量為38,845,086股，占公司總股本的0.51%。依據相關規定，自股份過戶到回購專用證券賬戶之日即失去其權利。公司於2017年7月7日在證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述38,845,086股回購股份的註銷手續。二、股份變動原因公司於2016年6月29日召開2015年年度股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會審議通過了《關於回購部分A股社會公眾股份的議案》並於2016年11月18日披露了《關於回購部分A股社會公眾股份的報告書》。截至本次回購期限結束日（即2017年6月28日），公司累計回購股份數量為38,845,086股，占公司總股本的0.51%，成交最高價為人民幣4.45元/股，最低價為人民幣4.21元/股，成交總金額為人民幣16,952.09萬元（含印花稅、傭金等交易費用）。本次註銷完成後，公司股份總額、股份結構相應發生變化。三、股份變動情況■四、回購方案完成說明本次A股回購符合公司回購部分A股社會公眾股份方案的要求和目的，與回購股份方案不存在差異，回購方案完成實施。五、備查文件1、公司第五屆董事會2016年度第二次臨時會議決議；2、公司2015年年度股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會決議；3、公司關於回購部分A股社會公眾股份的報告書；4、上海市方達律師事務所關於中聯重科股份有限公司回購部分A股社會公眾股份的法律意見書。特此公告。中聯重科股份有限公司董 事 會二零一七年七月八日