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證券代碼：002673 證券簡稱：西部證券 公告編號：2017-046西部證券股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、 監事會會議召開情況西部證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月22日以電子郵件結合電話提示的方式，向公司第四屆監事會全體監事發出了召開第四屆監事會第十三次會議的通知及議案等資料。2017年6月29日，會議在西安市東新街319號陝西人民大廈會展中心二樓以現場會議結合通訊表決的方式召開。西部證券股份有限公司第四屆監事會第十三次會議應到監事7名，實到7名，其中監事亢偉女士、毋浩民先生以通訊表決方式出席會議。會議由監事會主席王尚敢先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。二、 監事會會議審議情況會議審議通過了《公司新增預計2017年度日常關聯交易的提案》。監事會認為：本次公司新增預計2017年日常關聯交易屬於公司日常經營活動所必需產生的費用支出，該關聯交易事項預計合理；相關關聯交易定價參考市場價格進行，不存在損害非關聯股東利益及公司利益的情形；相關關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務沒有因上述關聯交易而產生影響。監事會對公司新增預計2017年日常關聯交易的提案無異議。本議案需提交公司股東大會審議。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。《西部證券股份有限公司新增預計2017年度日常關聯交易的公告》與本公告同日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露。三、備查文件1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；2.深交所要求的其他文件。特此公告西部證券股份有限公司監事會2017年6月29日證券代碼：002673 證券簡稱：西部證券 公告編號：2017-047西部證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。★特別提示：1、本次股東大會不存在否決議案的情形。2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會採用中小投資者單獨計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。4、第4.00項議案為逐項表決事項，且涉及關聯交易，股東大會進行逐項投票表決時，相關關聯股東迴避了表決，也未接受其他股東的委託進行投票。一、會議召開和出席情況1、西部證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）2017年第一次臨時股東大會以現場表決與網路表決相結合的方式召開。（1）本次股東大會現場會議於2017年6月29日14:30在西安市東新街319號陝西人民大廈會展中心二樓召開。（2）本次股東大會網路投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間：2017年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期間的任意時間。2、本次會議由公司董事會召集，公司董事長劉建武先生主持，公司董事會在《證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）分別刊登了《西部證券股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。會議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，會議合法合規。3、出席會議的股東及股東授權委託代表共14人，代表有效表決權股份1,899,772,306股，占公司有效表決權股份總數的54.2507％，其中：（1）通過現場投票的股東9人，代表股份1,899,736,018股，占上市公司總股份的54.2497％；（2）通過網路投票的股東5人，代表股份36,288股，占上市公司總股份的0.0010％。（3）通過現場和網路參加本次會議的中小投資者共計11人，擁有及代表的股份為136,181,457股，占公司有效表決權股份總數的3.8889％。4、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議；公司高級管理人員、見證律師等人員列席了本次會議。二、議案審議表決情況本次會議審議並通過了以下事項（表決事項）：議案1.00關於提請審議修訂《公司章程》的提案；總表決情況：同意1,899,771,676股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對630股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。中小股東總表決情況：同意136,180,827股，占出席會議中小股東所持股份的99.9995％；反對630股，占出席會議中小股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。議案2.00 關於提請審議修訂《公司股東大會議事規則》的提案；議案3.00 關於提請審議修訂《公司股東大會網路投票管理辦法》的提案；議案4.00 關於提請審議公司新增預計2017年度日常關聯交易的提案(分項表決)；議案4.01公司與陝西省成長性企業引導基金管理有限公司發生的關聯交易總表決情況：同意664,677,199股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對630股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。議案4.02公司與長安銀行股份有限公司發生的關聯交易議案5.00關於提請審議選舉公司非獨立董事的提案。三、律師見證情況1、律師事務所名稱：北京金誠同達（西安）律師事務所2、見證律師姓名：何銳律師、馬樂律師3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序合法；本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。四、備查文件1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的《西部證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；2、北京金誠同達（西安）律師事務所出具的《關於西部證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會之法律意見書》。特此公告。西部證券股份有限公司董事會2017年6月29日證券代碼：002673 證券簡稱：西部證券 公告編號：2017-048西部證券股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告一、董事會會議召開情況西部證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月22日以電子郵件結合電話提示的方式，向公司第四屆董事會全體董事發出了召開第四屆董事會第二十五次會議的通知及議案等資料。2017年6月29日，本次會議在西安市東新街319號陝西人民大廈會展中心二樓以現場會議結合通訊方式召開。會議由公司董事長劉建武先生主持，本次會議應出席董事13人，實際出席董事13人，公司監事和有關人員列席本次會議。會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《西部證券股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。二、董事會會議審議情況本次會議審議並通過了以下事項：1、審議通過了關於公司新增預計2017年度日常關聯交易的提案。在審議該關聯交易事項時，關聯董事劉建武先生、劉勇力先生、范明先生、徐朝暉女士、趙輝先生迴避表決。表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。公司獨立董事就公司新增預計2017年度日常關聯交易事項發表了獨立意見，公司保薦機構出具了核查意見。該提案需提交股東大會審議(關聯股東迴避表決)。《西部證券股份有限公司新增預計2017年度日常關聯交易的公告》與本決議同日在《證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。2、審議通過了關於增補公司董事會戰略委員會委員的提案。同意增補公司獨立董事員玉玲女士、非獨立董事謝凱先生為公司董事會戰略委員會委員。表決結果：同意13票、反對0票、棄權0票。三、備查文件1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；2、深交所要求的其他文件。特此公告。西部證券股份有限公司董事會2017年6月29日證券代碼：002673 證券簡稱：西部證券 公告編號：2017-049西部證券股份有限公司新增預計2017年度日常關聯交易的公告根據西部證券股份有限公司（以下簡稱「西部證券」或「公司」）第四屆董事會第十一次會議及2016年第一次臨時股東大會審議通過的《關於租賃西安人民大廈辦公用房的提案》，公司與西安人民大廈簽訂了《房屋租賃合同》，公司完成搬遷后，將在日常經營活動中發生物業管理、水電、設備設施維保、停車等綜合服務費用，需與物業管理方陝西金信物業管理髮展有限公司簽訂物業管理及相關服務協議，相關內容屬於公司日常關聯交易事項。一、新增日常關聯交易預計的類別和金額■二、關聯人介紹和關聯關係（一）陝西金信物業管理髮展有限公司與公司關聯關係1、公司名稱：陝西金信物業管理髮展有限公司2、法定代表人：張智博3、註冊資本：612萬元人民幣4、住所：陝西省西安市碑林區朱雀路中段1號（陝西信息大廈）5、主營業務：物業管理；房地產諮詢服務；房屋租售、諮詢服務；物業區域有償服務；停車場（庫）經營服務；餐飲管理、餐飲服務等。陝西金信物業管理髮展有限公司是由陝西省投資集團（有限）公司和陝西金信實業發展有限公司共同出資成立。陝西省投資集團（有限）公司持有陝西金信實業發展有限公司96.67%股權及陝西金信物業管理髮展有限公司49.02%股權，同時陝西金信實業發展有限公司持有陝西金信物業管理髮展有限公司50.98%股權。因陝西省投資集團（有限）公司為西部證券實際控制人陝西能源集團有限公司全資子公司，故陝西金信物業管理髮展有限公司與公司構成關聯關係。三、關聯交易的目的、定價原則和對公司的影響1、公司與上述關聯方的關聯交易，屬於公司日常經營活動所必需產生的費用；2、相關關聯交易定價參考市場價格進行，不存在損害非關聯股東利益及公司利益的情形；3、相關關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務沒有因上述關聯交易而產生影響。四、備查文件1、關於公司新增預計2017年度日常關聯交易的獨立意見；2、中泰證券股份有限公司關於西部證券股份有限公司新增預計2017年度日常關聯交易的核查意見。特此公告。西部證券股份有限公司董事會2017年6月29日