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2017-07-25T20:27:27+00:00
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證券代碼:002883 證券簡稱:中設股份 公告編號:2017-007江蘇中設集團股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告■一、董事會會議召開情況1、江蘇中設集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一屆董事會第十六次會議通知於 2017年7月6日以專人、傳真及電子郵件方式向全體董事、監事發出。2、會議於2017年7月12日下午2 時在公司會議室召開。3、會議應到董事7名,實到董事7名,監事及公司經營管理層成員列席了會議。會議由董事長陳鳳軍先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。二、董事會會議審議情況(一)審議通過《修訂〈江蘇中設集團股份有限公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》鑒於公司已完成首次公開發行股票並上市,公司需要根據本次新股發行的具體情況完善《江蘇中設集團股份有限公司章程(草案)》的相關條款,並辦理相關工商變更登記事宜。本次修訂具體內容如下:■根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會全權辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜的議案》,對董事會的授權事項,即授權董事會「根據本次發行並上市的實際情況,對公司本次發行並上市后適用的《公司章程(草案)》的相關條款及註冊資本、股東持股比例等事項作相應修訂或補充」,以及「在本次發行並上市完成後,根據發行上市情況辦理公司註冊資本驗證和工商變更登記事宜」,董事會依法修訂《公司章程》並辦理公司註冊資本工商變更登記有關事宜。此議案經與會董事審議,表決情況:7票贊成,0票反對,0票棄權。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。(二)審議通過《關於〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》為加強公司對董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股票(股份)的管理工作,進一步明確辦理程序,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、行政法規及規範性文件,以及《江蘇中設集團股份有限公司章程》的有關規定,並結合公司實際情況,董事會制定了本制度。《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。(三)審議通過《關於〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》為規範公司內幕信息管理,加強內幕信息保密工作,有效防範內幕交易等違法違規行為,維護信息披露的公開、公平、公正原則,保護投資者的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《江蘇中設集團股份有限公司章程》等有關規定,董事會制定了本制度。《內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。(四)審議通過《關於使用募集資金置換先期投入的自籌資金的議案》同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金,置換總金額為人民幣2,226.80萬元。詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於使用募集資金置換先期投入的自籌資金的公告》。(五)審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》同意公司使用總額不超過7,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,在上述額度內資金可滾動使用,期限自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。三、備查文件第一屆董事會第十六次會議決議江蘇中設集團股份有限公司董事會2017年7月14日證券代碼:002883 證券簡稱:中設股份 公告編號:2017-008江蘇中設集團股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議公告■一、監事會會議召開情況1、江蘇中設集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一屆監事會第七次會議的通知於2017年7月6日以專人、傳真及電子郵件方式向全體董事、監事發出。2、會議於2017年7月12日上午10時在公司會議室召開。3、會議應到監事3名,實到監事3名,公司財務負責人周曉慧列席了會議。會議由公司監事會主席劉建春先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。二、監事會會議審議情況(一)審議通過《關於使用募集資金置換先期投入的自籌資金的議案》此議案經與會監事審議,表決情況:3票贊成,0票反對,0票棄權。(二)審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》三、備查文件第一屆監事會第七次會議決議江蘇中設集團股份有限公司監事會2017年7月14日

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