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股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2017-040號四川川投能源股份有限公司九屆二十四次監事會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、監事會會議召開情況四川川投能源股份有限公司九屆二十四次監事會會議通知於2017年6月30日發出，會議於2017年7月10日以通訊方式召開，應參加投票的監事5名，實際參加投票的監事5名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關規定。二、監事會會議審議情況會議以記名投票方式表決了以下提案報告：（一）、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉第九屆監事會主席的提案報告》，會議選舉鄭世紅女士為公司第九屆監事會主席。鄭世紅女士簡歷如下：鄭世紅：女，出生於1963年9月，中共黨員，研究所，高級會計師。曾任水電部第七工程局財務處會計；二灘水電開發有限責任公司財務處會計、三產財會室主任、多經財務中心副主任；四川省投資集團有限責任公司審計監察部副主任、主任、資金財務部經理；川投能源公司第六屆、第七屆、第八屆監事會監事。現任四川省投資集團有限責任公司總會計師；川投能源第九屆監事會監事。特此公告。四川川投能源股份有限公司監事會2017年7月11日證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2017-039號四川川投能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告重要內容提示：本次會議是否有否決議案：無一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的時間：2017年7月10日(二)股東大會召開的地點：四川省成都市武侯區臨江西路1號錦江國際1508會議室(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，大會由公司董事會召集，董事長劉國強先生因公未能出席，授權副董事長楊洪先生代為主持。(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況1、公司在任董事11人，出席8人，董事長劉國強先生、董事李文志先生、董事孫志祥先生因公未能出席；2、公司在任監事4人，出席3人，監事王靜軼女士因公未能出席；3、公司在任高管4人，列席4人，公司董事會秘書龔圓女士出席了本次會議。二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的提案報告審議結果：通過表決情況：■2、議案名稱：關於公司公開發行可轉換公司債券方案的提案報告2.01議案名稱：發行債券種類審議結果：通過表決情況：■2.02議案名稱：發行規模審議結果：通過表決情況：■2.03議案名稱：可轉換公司債券存續期限審議結果：通過表決情況：■2.04議案名稱：票面金額和發行價格審議結果：通過表決情況：■2.05議案名稱：票面利率審議結果：通過表決情況：■2.06議案名稱：付息審議結果：通過表決情況：■2.07 議案名稱：轉股期限審議結果：通過表決情況：■2.08議案名稱：轉股價格的確定審議結果：通過表決情況：■2.09議案名稱：轉股價格的調整及計算方式審議結果：通過表決情況：■2.10 議案名稱：轉股價格向下修正條款審議結果：通過表決情況：■2.11議案名稱：贖回條款審議結果：通過表決情況：■2.12議案名稱：回售條款審議結果：通過表決情況：■2.13議案名稱：轉股后的股利分配審議結果：通過表決情況：■2.14議案名稱：發行方式及發行對象審議結果：通過表決情況：■2.15議案名稱：向原股東配售的安排審議結果：通過表決情況：■2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項審議結果：通過表決情況：■2.17議案名稱：本次募集資金用途審議結果：通過表決情況：■2.18議案名稱：擔保事項審議結果：通過表決情況：■2.19議案名稱：本次發行可轉換公司債券方案的有效期限審議結果：通過表決情況：■3、議案名稱：關於公司與國投電力簽署關於向雅礱江水電開發有限公司增資之股東協議的提案報告審議結果：通過表決情況：■4、議案名稱：關於公司本次發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的提案報告審議結果：通過表決情況：■5、議案名稱：關於前次募集資金使用情況鑒證報告的提案報告審議結果：通過表決情況：■6、議案名稱：關於公司本次發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的提案報告審議結果：通過表決情況：■7、議案名稱：關於可轉換公司債券持有人會議規則的提案報告審議結果：通過表決情況：■8、議案名稱：關於公司未來三年（2017-2019年）股東分紅回報規劃的提案報告審議結果：通過表決情況：■9、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行可轉換債券相關事宜的提案報告審議結果：通過表決情況：■10、議案名稱：關於修訂《公司章程》及其附件的提案報告審議結果：通過表決情況：■11、議案名稱：關於選舉公司第九屆監事會監事的提案報告審議結果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況■(三)關於議案表決的有關情況說明無三、律師見證情況1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京金杜律師事務所律師：馮春曉、賈芳菲2、律師鑒證結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件及公司章程的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。四、備查文件目錄1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；3、本所要求的其他文件。四川川投能源股份有限公司2017年7月11日