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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1. 本次股東大會未出現否決議案的情形。2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。一、會議召開情況1、召開時間：（1）現場會議時間：2017年6月15日（周四）下午14：00（2）網路投票時間：2017年6月14日-2017年6月15日其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年6月15日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年6月14日（周三）下午15:00至2017年6月15日（周四）下午15:00期間的任意時間。2、現場會議召開地點：青島市海爾路65號公司會議室3、召開方式：採取現場投票和網路投票相結合的方式4、召集人：公司董事會5、現場會議主持人：董事長遲維真先生6、會議召開的合規性、合法性：本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門章程、規範性文件和公司章程的規定。二、會議出席情況1、股東出席會議情況■2、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席和列席了會議。三、議案審議表決情況大會通過現場會議與網路投票相結合的方式進行表決，具體表決結果如下：1、2016年度董事會工作報告表決情況如下：■本議案獲得通過。2、2016年度監事會工作報告表決情況如下：■本議案獲得通過。3、2016年度報告正文及摘要表決情況如下：■本議案獲得通過。4、2016年度財務決算報告表決情況如下：■本議案獲得通過。5、2016年度利潤分配預案表決情況如下：■本議案獲得通過。6、關於續聘審計機構及確定報酬的議案表決情況如下：■本議案獲得通過。7、關於補選隋建軾為公司董事的議案表決情況如下：■隋建軾先生被選舉為公司董事。四、律師出具的法律意見北京市君致律師事務所鄧文勝律師、馬鵬瑞律師出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。特此公告。備查文件目錄：1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；2、法律意見書。山東省中魯遠洋漁業股份有限公司董 事 會二〇一七年六月十六日