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■一、董事會會議召開情況1.發出董事會會議通知的時間和方式。本次會議的通知於2017年7月6日以電話、電子郵件和傳真的方式發出。2.召開董事會會議的時間、地點和方式。福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十八次臨時會議於2017年7月10日以通訊表決的方式召開。3. 董事參與表決的情況本次會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名，名單如下：張斌、羅成忠、陳凌旭、林曉鳴、葉宏、李幼玲、任德坤、湯新華、胡建華4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。二、董事會會議審議情況1、審議《關於向民生銀行股份有限公司寧德分行申請綜合授信額度的議案》；為了確保公司生產經營資金的需要，董事會同意公司向民生銀行股份有限公司寧德分行申請額度為人民幣20000萬元的綜合授信，授信品種為流貸、銀承、付款保函、買方保理、理財直接融資工具，授信期限一年，擔保方式為信用擔保10000萬元、以本公司控股子公司福州閩東大酒店有限公司擁有的福州市鼓樓區宏福大廈（除第18層，建築面積31323平方米）的房產抵押擔保10000萬元。表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：議案通過；2、審議《關於向建設銀行寧德分行申請額度授信並提供資產抵押的議案》；為了確保公司生產經營資金的需要，董事會同意公司向建設銀行股份有限公司寧德分行申請額度為人民幣10000萬元的授信，授信的品種為流動資金貸款、建行投行產品，授信期限一年，授信利率不超過銀行同期基準利率，該筆額度授信以本公司福鼎桑園水電站的資產及本公司控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司擁有的福鼎桑園水電站的土地使用權作為抵押保證。表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：議案通過；3、審議《關於向廈門農商銀行股份有限公司福州分行申請借款授信額度的議案；為了確保公司生產經營資金的需要，董事會同意公司向廈門農商銀行股份有限公司福州分行申請額度為人民幣5000萬元的綜合授信，授信品種為流動資金貸款，授信期限一年，授信擔保方式為信用免擔保。表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：議案通過；4、審議《關於向中信銀行股份有限公司寧德分行申請綜合授信額度的議案》；為了確保公司生產經營資金的需要，董事會向中信銀行股份有限公司寧德分行申請額度為人民幣20000萬元的綜合授信，授信品種為短期流動資金貸款、中期流動資金貸款和法人透支額度，授信期限一年，擔保方式為以公司持有的廈門船舶重工股份有限公司28.79%的股權提供質押。表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：議案通過；特此公告。福建閩東電力股份有限公司董事會2017年7月10日