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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、擔保情況概述（1）擔保事項：瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）控股子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱為 「深圳萃華）向銀行申請綜合授信額度捌仟捌佰萬元人民幣並由公司為此筆授信額度提供連帶責任擔保。（2）審議程序：2016年11月25日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《關於公司為子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。2016年12月12日，公司2016年第三次臨時股東大會審議通過《關於公司為子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。本次擔保在審議額度範圍內，不需要重新審議。二、被擔保人基本情況1、被擔保人：深圳市萃華珠寶首飾有限公司2、成立日期：2009年 2 月23 日3、住所：深圳市羅湖區東曉街道翠竹北路石化工業區1棟1層、2層中4、法定代表人：郭英傑5、註冊資本：5,000萬元6、黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝製品的購銷；飾品的設計；企業管理諮詢、經濟信息諮詢、信息諮詢（不含人才中介服務、證券及限制項目）；文化活動策劃、企業品牌策劃；創意設計；自有房屋租賃；物業管理（憑有效資質證書經營）；從事貨物及技術的進出口業務（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外）。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件後方可經營）^黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝製品的加工；舊首飾的收購。7、與本公司的關係：深圳萃華為本公司的控股子公司。公司占其 99.50%股權，自然人張繼彬占其 0.50%股權。8、 財務狀況：截止2016年12月31日，深圳萃華資產總額為131575萬元，負債總額為96264萬元，凈資產為35310萬元，2016年度實現營業收入134186萬元，利潤總額6884萬元，凈利潤5123萬元（以上數據經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。截至2017年3月31日，深圳萃華資產總計為146491萬元，負債總額為111607萬元，凈資產為34884萬元，2017年1-3月份實現營業收入27887萬元，利潤總額-559萬元，凈利潤-426萬元（以上數據未經審計）。9、或有事項涉及總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）： 無三、擔保協議的主要內容1、擔保方式：連帶責任保證擔保；2、擔保金額：捌仟捌佰萬元整；3、擔保期限：生效之日至全部主合同項下最後到期的主債務的債務履行期限屆滿之日後兩年止。四、董事會意見本次擔保已經公司第三屆董事會第十三次董事會會議及2016年第三次臨時股東大會審議通過，董事會認為深圳萃華為公司控股子公司，生產經營活動正常，為滿足其正常生產經營和發展需要，公司為深圳萃華提供擔保支持，有利於該公司的經營發展，符合公司的整體利益。公司為其提供擔保的風險在可控範圍之內，公司董事會同意公司為其提供信用擔保，本次擔保不存在反擔保事項。五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截至目前，公司對外擔保總額為105000萬元（不包含本次擔保），其中對子公司擔保總額105000萬元，公司對外擔保總額占公司最近一期經審計凈資產的93.99%。本次擔保占公司最近一期經審計凈資產的7.88%。公司無逾期對外擔保，無違規擔保。六、備查文件1、公司第三屆董事會第十三次會議決議瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會二〇一七年六月二十一日