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2017-07-25T20:27:27+00:00
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原標題:貴州破獲特大網路傳銷案 涉案資金超17億元辦案民警介紹,該組織制定了精密的獎勵辦法,依據會員發展下線的層級和數量,為會員計酬返利。截至案發,該組織已形成6級41層的金字塔會員結構,發展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區縣總召集人達2060餘人次,實際收取省級代理以下會員的涉案資金超過17億元。高額回報下的誘惑「4月20日,國宏中科泰能鎳炭電池完美封盤,4月23日,國宏新能源汽車股權投資正式啟動,6月30日結束優惠期。需要改變命運的、想要成為中產階級的,你還在等待什麼?」2016年2月,黔東南州的鄉村教師楊女士從表妹那裡收到了一條簡訊,這是她第一次聽說國宏眾籌項目。「她說項目公司2018年上市,到時候可以拿到10倍以上的返利。我想她連自己的親姐姐都介紹進去了,我還有什麼可懷疑的呢?」想要買房卻手頭拮据的楊女士心動了。在沒有任何收據、合同等手續的情況下,她將省吃儉用攢出來的4.5萬元打進了表妹的個人賬戶,直到警察上門調查,她才醒悟過來:「非常後悔,因為自己法律知識有限,一年的工資都搭進這個騙局裡了。」周某某說,在公司日常運營中,馬某某無論在投資、管理等方面都處於掌控位置,最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者,其中70%的資金都由馬某某控制。經查,這7人共提取「獎金」數千萬元,馬某某將10多億元由自己控制,用于歸還公司欠款和轉為自己及親友名下的資產。誇大虛構項目「左手賣右手」馬某某聲稱,自己將大部分資金用於投資實體企業,但這些企業運營如何,他含糊地表示「還在成長期」。周某某則透露,馬某某經常去各地向有意向的投資人「講課」:「說的都很美好,但實際情況和馬某某宣傳的相差甚遠。」事實上,據專案組實地調查,馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項目的十大生產基地中,僅有天津基地可進行試驗性小規模生產,其廠房基礎設施也並未達到國家對生產電池類產品的基本條件;而在國宏新能源汽車項目中,僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車。截至案發,該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛,但大部分銷售給馬某某的關聯公司,購車款來自於會員交納的會費。 此外,馬某某旗下作為推廣國宏眾籌項目渠道的「因為所以」咖啡店有3家直營店,但截至案發,直營店並未產生收益,靠公司撥款維持運營,其撥款也來自於會員交納的會費。這樣名不副實的「實體項目」,究竟如何在短短兩年間迅速蔓延到全國的?公司合伙人王某表示,馬某某給自己製造了很多頭銜,他成立了北京國宏文化產業發展院,其下屬4家公司租用相關部門的同一棟寫字樓辦公,對外宣稱是國家部委下屬公司,給投資人營造出一種「有背景」的假象,並宣稱其「國宏金橋基金」是由國家部委原領導和專家學者共同發起。然而據警方調查,其文化產業發展院是完全的民間機構。不僅如此,馬某某和他的團伙成員、親屬等人註冊了上百家事實上並沒有實際業務的「空殼公司」。周某某坦言,這樣做的目的一方面是為團伙走賬提供便利,另外通過「左手和右手簽合同」的戲法,給外界營造多家公司同時看好一個項目的假象。專案組負責人指出,本案中所謂的投資項目都是誇大或虛構的,團伙收入來源主要是下線繳納的資金,會員呈現出明顯的層級模式,其特徵符合刑法關於「組織、領導傳銷活動罪」的規定。他表示,與傳統傳銷形式不同,網路傳銷套用當前熱門的互聯網金融概念,隱蔽性、迷惑性更強,其特徵是以提取人頭費為目的,參與者按照一定順序組成層級,並計酬返利騙取財物。「天上不會掉餡餅」,廣大群眾要對新型傳銷提高警惕,遠離高利回報的許諾。對傳銷參與者而言,要明白法網恢恢疏而不漏,絕不能有僥倖心理。據悉,該案目前已被起訴至人民法院。

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