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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況濰坊亞星化學股份有限公司（以下稱「公司」）於2017年6月12日以送達及電子郵件方式向本公司董事、監事及高管人員發出會議通知及會議資料，定於2017年6月16日採取現場及通訊相結合方式召開第六屆董事會第十六次會議（臨時董事會）。會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名。董事長蘇從躍先生、董事蔡清爽先生、獨立董事顧亞平、蔡榮鑫先生以通訊方式參加本次會議。公司監事古開華、徐繼奎、劉洪敏先生和高管人員王瑞林、孫岩、崔煥義、楊雷、王景春先生列席了會議。本次會議由董事長蘇從躍先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。二、董事會會議審議情況本次董事會會議審議並通過了《濰坊亞星化學股份有限公司關於向公司股東借款展期的議案》。表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票關聯董事曹希波先生迴避了表決。為補充流動資金，解決公司業務發展的資金需求，2017年3月，公司向股東濰坊亞星集團有限公司（以下簡稱「亞星集團」）借款叄仟萬元，借款期為3個月，按年利率4.35%計收利息，該筆借款已到期。公司擬對該筆借款中貳仟萬元進行展期，展期至2017年12月16日，按年利率4.35%計收利息，不高於人民銀行規定的同期貸款基準利率，公司對該借款事項無相應抵押或擔保。本次借款展期符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十六條規定，可以向上海證券交易所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。同時，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，公司董事會無需向上海證券交易所申請豁免，可直接進行審議。本次借款展期是用於補充公司流動資金，解決公司生產經營的資金需求，維持公司正常運營，促進公司健康穩定的發展。該事項屬於董事會批准許可權，無需提交股東大會審議。董事會授權經營層辦理相關展期手續。特此公告。濰坊亞星化學股份有限公司董事會二〇一七年六月十六日