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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月26日召開的2016年度股東大會審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於公司監事會換屆選舉暨提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，選舉產生了公司第四屆董事會及監事會成員。同日，公司第四屆董事會第一次會議審議通過了《關於選舉連松育先生為公司第四屆董事會董事長的議案》、《關於聘任連松育先生為公司總經理的議案》，連松育先生任公司第四屆董事會董事長、總經理；公司第四屆監事會第一次會議審議通過了《關於選舉陳卉佳先生為公司第四屆監事會主席的議案》，陳卉佳先生任公司第四屆監事會主席。詳情參見公司於2017年6月27日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度股東大會決議公告》（公告編號：2017-035）、《第四屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2017-037）、《第四屆監事會第一次會議決議公告》（2017-038）。根據《公司章程》的規定，董事長為公司的法定代表人。2017年7月12日，公司完成了變更法定代表人、董事、監事、總經理的工商登記及備案手續，並取得了深圳市市場監督管理局發放的《變更（備案）通知書》和新的《營業執照》，公司法定代表人及總經理均變更為連松育先生，董事會成員變更為連松育先生（董事長）、連宗敏女士、靳宏業先生、孫偉先生、孫東升先生、胡春元先生、崔軍先生，監事會成員變更為陳卉佳先生（監事會主席）、姚紅雲女士、王丹女士。除上述變更外，公司未對其他工商登記事項進行變更。特此公告。深圳市特爾佳科技股份有限公司董 事 會2017年07月13日