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■重要內容提示：本次會議是否有否決議案：無一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的時間：2017年7月10日(二)股東大會召開的地點：蘭州市城關區中山路120號 亞歐商廈十樓會議室(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議由公司董事長張宏先生主持召開。會議採取現場投票和網路投票相結合的方式表決，會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任監事5人，出席5人；3、董事會秘書成志堅先生出席會議，全體高管列席會議。二、議案審議情況(一)非累積投票議案部分條款的議案》；審議結果：通過表決情況：■2、議案名稱：審議《關於申請辦理綜合授信業務的議案》。審議結果：通過表決情況：■(二)關於議案表決的有關情況說明議案1為特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。三、律師見證情況1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：甘肅中天律師事務所律師：王棟、張天晶2、律師鑒證結論意見：公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會形成的決議合法有效。四、備查文件目錄1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。蘭州民百（集團）股份有限公司2017年7月11日