天域生態園林股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：603717 證券簡稱：天域生態 公告編號：2017-018

天域生態園林股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況

天域生態園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第七次會議（以下簡稱「本次會議」）通知於2017年06月02日以電子郵件方式發出，本次會議於2017年06月09日上午09:30在公司會議室以通訊表決的方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由公司董事長羅衛國先生主持，公司高級管理人員列席會議。

本次會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關於解聘公司副總經理的議案》。

根據表決結果，經公司董事會審議，童永祥先生不再擔任公司任何職務，解聘決定自董事會通過之日起生效。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站和指定信息披露媒體披露的《關於公司高級管理人員辭職及聘任的公告》（公告編號：2017-019）。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

（二）審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。

根據表決結果，經公司董事會審議，公司決定聘任陶勇先生為公司副總經理，分管經營工作，任期至2019年11月30日。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站和指定信息披露媒體披露的《關於公司高級管理人員辭職及聘任的公告》（公告編號：2017-019）。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

（三）審議通過了《關於解聘公司財務總監的議案》。

根據表決結果，經公司董事會審議，周薇女士不再擔任財務總監職務，解聘決定自董事會通過之日起生效。解聘後周薇女士仍以公司副總經理職務繼續分管財務工作。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站和指定信息披露媒體披露的《關於公司高級管理人員辭職及聘任的公告》（公告編號：2017-019）。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

（四）審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》。

根據表決結果，經公司董事會審議，公司決定聘任谷向春先生為公司財務總監，任期至2019年11月30日。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站和指定信息披露媒體披露的《關於公司高級管理人員辭職及聘任的公告》（公告編號：2017-019）。

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

特此公告。

天域生態園林股份有限公司董事會

2017 年 06月 10日

證券代碼：603717 證券簡稱：天域生態 公告編號：2017-019

天域生態園林股份有限公司

關於公司高級管理人員辭職及聘任的公告

天域生態園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司副總經理童永祥先生的書面請辭報告，童永祥先生因個人原因辭去公司副總經理職務，辭職后不再擔任公司其他職務，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，童永祥先生的辭職報告自董事會通過之日起生效。

童永祥先生在擔任公司副總經理期間，勤勉盡責，公司董事會對童永祥先生為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

此外，公司董事會於近日收到公司財務總監周薇女士遞交的書面請辭報告，周薇女士因個人原因辭去公司財務總監職務。根據《公司法》、《公司章程》的規定，周薇女士的辭職報告自董事會通過之日起生效。

周薇女士辭去公司財務總監職務后，將繼續擔任公司副總經理，分管財務工作，不會對公司的日常經營管理產生重大影響。

2017年06月09日，公司召開第二屆董事會第七次會議，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經董事長提名，提名委員會審核，董事會同意聘請聘任陶勇先生為公司副總經理，分管經營工作，任期至2019年11月30日；聘請谷向春先生為公司財務總監，任期至2019年11月30日。

公司獨立董事對此發表的獨立意見如下：

公司副總經理、財務總監的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

經審查，公司副總經理、財務總監候選人簡歷等材料，未發現其中有《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未有被證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，也未有曾受到證監會和上海證券交易所任何處罰和懲戒的情形，上述相關人員的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。

對於公司副總經理、財務總監候選人的薪酬標準無異議。

綜上，我們同意公司董事會解聘童永祥先生作為公司副總經理的職務，同意公司董事會解聘周薇女士作為公司財務總監的職務，同意公司董事會聘任陶勇先生為公司副總經理，分管經營工作，同意公司董事會聘任谷向春先生為公司財務總監。

上述高級管理人員的簡歷見附件。

特此公告。

天域生態園林股份有限公司董事會

2017 年06 月 10日

附件一：

陶勇先生簡歷

陶勇，男，國籍，無境外居留權，1975年10月出生，專科。陶勇先生於2003年5月至2010年10月，在浙江聖奧傢具製造有限公司擔任市場總監，主要負責市場策劃、營銷網路運營等事務；2010年11月至2013年3月，在蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司擔任副總經理，分管集團戰略大客戶部；2013年3月至2016年1月，在北京東方園林環境股份有限公司擔任副總裁、華東區域總裁，分管華東地區經營業務。

附件二：

谷向春先生簡歷

谷向春，男，國籍，無境外居留權，1975年2月出生，南京大學工商管理碩士，高級會計師、國際註冊內部審計師（CIA）。谷向春先生於2008年7月至2010年1月，在中寶濱海鎳業有限公司擔任副總經理，主要負責公司的財務管理；2010年1月至2012年7月，在上海寶鋼航運有限公司擔任財務經理，主要負責航運業務財務管理；2012年8月至2017年6月，在寶鋼資源有限公司，歷任資產財務部資金經費高級主管、財務共享中心主任、財務副總經理（境內）、審計部副部長、審計部部長。

證券代碼：603717 證券簡稱：天域生態 公告編號：2017-020

天域生態園林股份有限公司

關於持股5%以上股東所持股份質押的公告

天域生態園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年06月09日收到持股5%以上股東羅衛國先生的書面函告，獲悉羅衛國先生因個人融資需要，將其持有的部分有限售條件的流通股質押給山西證券股份有限公司（以下簡稱「山西證券」）。上述事項的具體情況如下：

一、股東股份質押情況

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二、股東股份累計質押情況

截至本公告出具之日，羅衛國先生共計持有公司股票44,520,000股，占公司總股本25.78%，累計質押公司股票6,430,000股，占公司總股本3.72%

三、其他說明

羅衛國先生資信狀況良好，具備相應的資金償還能力。本次質押產生的風險在可控範圍之內, 目前不存在平倉或被強制平倉的情形。後續如出現平倉風險，羅衛國先生將採取包括但不限於補充質押、提前還款等措施應對上述風險。

特此公告。

天域生態園林股份有限公司董事會

2017 年06 月 10日