安徽集友新材料股份有限公司2017年半年度業績預增公告

證券代碼：603429 證券簡稱：集友股份 公告編號：2017-037

安徽集友新材料股份有限公司

2017年半年度業績預增公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本期業績預告情況

（一）業績預告期間

2017年1月1日至2017年6月30日。

（二）業績預告情況

經財務部門初步測算，預計 2017年上半年實現歸屬於上市公司股東的凈 利潤為3,600.00萬元到4,000.00萬元，與上年同期相比，將增加79.33%到99.25%。

（三）本期業績預告未經註冊會計師審計。

二、上年同期業績情況

（一）歸屬於上市公司股東的凈利潤：2,007.48萬元。

（二）每股收益：0.39元。

三、本期業績預增的主要原因

1、本期收入較上期增長較多，營業利潤較上期增長；

2、本期收到的政府補助較上期增加。

四、其他說明事項

以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的2017年上半年報為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事會

2017年6月26日

報備文件

（一）董事會關於本期業績預告的情況說明

（二）董事長、審計委員會負責人、總經理、財務負責人關於本期業績預告的情況說明

證券代碼：603429 證券簡稱：集友股份 公告編號：2017-036

安徽集友新材料股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年6月26日

(二)股東大會召開的地點：安徽省安慶市太湖縣經濟開發區安徽集友新材料股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長徐善水先生主持，公司其他董事、監事、高管和公司聘請的法律顧問參加了會議，會議採用現場投票和網路投票相結合的表決方式進行。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事4人，出席4人；

3、公司總經理徐善水先生、董事會秘書兼財務負責人周少俊先生、副總經理余永恆先生、副總經理曹萼女士、副總經理楊江濤先生出席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於變更部分募投項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關於變更經營範圍的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關於修訂《公司章程》並完成工商變更登記的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會的議案均為非累積投票議案，議案的所有決議均獲得通過。

2、本次股東大會第2、3個議案為特別決議議案，獲得了出席現場會議股東和通過網路投票出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過。同時，以上議案已為對中小投資者單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：曹一然、劉雅婧

2、律師鑒證結論意見：

北京國楓律師事務所曹一然律師和劉雅婧律師現場見證了公司本次大會並出具法律意見書，見證律師認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《網路投票細則》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會會議人員的資格合法、有效；本次股東大會會議的表決方式、表決程序符合現行有效的有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果和決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、2017年第二次臨時股東大會決議

2、北京國楓律師事務所關於安徽集友新材料股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書

安徽集友新材料股份有限公司

2017年6月27日