上海浦東發展銀行股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第二十一次會議於2017年7月26日以通訊表決方式召開，會議通知及會議文件已於2017年7月18日以電子郵件方式發出。會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名；本次會議符合《公司法》和《公司章程》關於召開董事會法定人數的規定，表決所形成決議合法、有效。

會議審議並經表決通過了：

1、《關於修訂〈行長工作細則〉的議案》

同意：15票 棄權：0票 反對：0票

2、《關於2016年度全球系統重要性銀行評估指標披露的議案》

同意對外披露。

同意：15票 棄權：0票 反對：0票

特此公告。

上海浦東發展銀行股份有限公司

董事會

2017年7月26日