四川川潤股份有限公司關於公司獨立董事辭職的公告

證券代碼：002272 證券簡稱：川潤股份 公告編號：2017-015號

四川川潤股份有限公司

關於公司獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川川潤股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2017年6月8日收到公司獨立董事王平先生與周輝先生的書面辭職報告。由於個人原因，王平先生申請辭去公司獨立董事及董事委員會相關職務，周輝先生申請辭去獨立董事及董事委員會相關職務。

由於王平先生及周輝先生的辭職導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，王平先生與周輝先生的辭職報告將在股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此期間，王平先生與周輝先生仍將繼續履行獨立董事相關職責。公司將根據有關規定儘快增補董事。

辭職報告生效后，王平先生擬任公司董事，需提交最近一次董事會及臨時股東大會審議。周輝先生擬由公司聘任為高級顧問。

王平先生及周輝先生在川潤股份擔任獨立董事及董事委員會相關職務期間，認真履行職責，勤勉盡責，公司及公司董事會對王平先生及周輝先生在任職期間為公司做出的努力表示衷心的感謝！

特此公告。

四川川潤股份有限公司

董事會

2017年6月8日