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廣東雪萊特光電科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

廣東雪萊特光電科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼:002076 證券簡稱:雪萊特 公告編號:2017-083

廣東雪萊特光電科技股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東雪萊特光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「雪萊特」)第五屆董事會第四次會議於2017年6月29日以現場結合通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議的通知已於2017年6月23日以郵件和電話形式發出。本次會議由董事長柴國生先生主持,會議應到表決董事7人,實際參與表決董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。公司監事列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議,通過如下議案:

1、以6票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的議案》。

公司為支持子公司富順光電科技股份有限公司(以下簡稱「富順光電」)的生產經營,保證其經營的資金需求,同意為富順光電向廣州銀行股份有限公司佛山樂從支行申請融資業務提供連帶責任保證,擔保額度不超過人民幣5,000萬元。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。

關聯董事陳建順先生迴避表決。公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

2、以6票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於子公司富順光電科技股份有限公司以資產抵押向銀行申請綜合授信並由公司為其部分授信提供擔保的議案》。

公司為支持子公司富順光電的生產經營,保證其經營的資金需求,董事會同意富順光電以其資產抵押向建設銀行股份有限公司漳州龍文支行申請8,500萬元授信額度,並為其部分授信提供連帶責任保證。本次申請的授信額度中不超過4,350萬元由富順光電以其資產抵押提供擔保;本次申請的授信額度中不超過4,150萬元由公司提供連帶責任擔保。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。

具體內容詳見刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於子公司富順光電科技股份有限公司以資產抵押向銀行申請綜合授信並由公司為其部分授信提供擔保的的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、《第五屆董事會第四次會議決議》

2、《獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會

2017年6月29日

證券代碼:002076 證券簡稱:雪萊特 公告編號:2017-084

廣東雪萊特光電科技股份有限公司

關於為子公司富順光電科技股份有限公司

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、概述

廣東雪萊特光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「雪萊特」)為支持子公司富順光電科技股份有限公司(以下簡稱「富順光電」)的生產經營,保證其經營的資金需求,同意為富順光電向廣州銀行股份有限公司佛山樂從支行申請融資業務提供連帶責任保證,擔保額度不超過人民幣5,000萬元。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同約定為準。

富順光電系公司合併報表範圍內的控股子公司,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,本次擔保不構成關聯交易。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》相關規定,本次擔保已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的獨立意見。富順光電本次擔保事項無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱:富順光電科技股份有限公司

成立時間:1995年11月18日

註冊地址:漳州市藍田工業開發區富順光電科技園

法定代表人:陳建順

註冊資本:15,387萬元

經營範圍:LED顯示屏、LED照明產品的研發、製造和銷售;VR/AR虛擬現實技術的研發、銷售及其設備的研發、製造和銷售;電動汽車充電設施建設運營;充電樁、機器人、廣告機、路燈、智慧路燈、太陽能路燈、交通信號燈、太陽能電池組件、太陽能控制器、路燈燈桿、太陽能專用鋰電池、鉛酸電池、膠體電池、智能移動信息終端、智能交通控制系統及設備、智能窗口對講系統及設備的研發、製造和銷售;電子技術諮詢服務;工程技術諮詢服務;合同能源管理;節能技術推廣服務;電子工程、建築智能化工程、鋼結構工程、城市及道路照明工程、送變電工程、機電設備安裝工程的設計、承包、施工。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動。)

富順光電系公司合併報表範圍內的控股子公司,其中公司持股99.9%,公司全資子公司佛山雪萊特管理諮詢有限公司持股0.1%。

富順光電2016年度(或2016年12月31日)及2017年第一季度(或2017年3月31日)主要財務數據如下表(單位:人民幣元):

三、擔保事項的主要內容

截止目前,公司尚未簽署擔保合同,實際擔保金額和期限將以廣州銀行股份有限公司佛山樂從支行核准的結果為準。實際發生的擔保金額和期限,公司將在以後的定期報告中予以披露。

四、董事會意見

富順光電系公司合併報表範圍內的控股子公司。富順光電現處於快速發展階段,本次擔保有利於富順光電籌措資金,順利開展經營業務。富順光電向廣州銀行股份有限公司佛山樂從支行申請融資業務係為滿足其正常生產經營的資金需求,公司本次為富順光電提供擔保的行為合法合規。本次擔保系對合併報表範圍內控股子公司的擔保,不存在不可控的擔保風險,符合公司的整體利益,不會損害公司及股東的利益。本次擔保不提供反擔保。

五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

本次擔保總額為人民幣5,000萬元,占公司最近一期經審計總資產(2016年12月31日)的2.98%,占公司最近一期經審計凈資產(2016年12月31日)的4.93%。

公司第四屆董事會第二十一次會議及公司2015年第五次臨時股東大會審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保4,000萬元,詳見公司2015-091號公告《關於子公司以資產抵押向銀行申請綜合授信並由公司提供部分擔保的公告》。

公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保5,000萬元,詳見公司2016-091號公告《關於為控股子公司提供擔保的公告》。

公司第四屆董事會第三十七次會議及公司2016年第二次臨時股東大會審議通過對公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔保5,000萬元,詳見公司2016-107號公告《關於為控股子公司提供擔保的公告》。

公司第四屆董事會第三十八次會議及公司2017年第一次臨時股東大會審議通過對公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔保5,000萬元,詳見公司2016-124號公告《關於為控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔保的公告》。

公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保7,000萬元,詳見公司2016-125號公告《關於為控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》。

公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保2,000萬元,詳見公司2017-022號公告《關於為控股子公司提供擔保的公告》。

公司第五屆董事會第三次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保8,000萬元,詳見公司2017-076號公告《關於為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》。

公司第五屆董事會第四次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保4,150萬元,詳見公司2017-085號公告《關於子公司富順光電科技股份有限公司以資產抵押向銀行申請綜合授信並由公司為其部分授信提供擔保的的公告》。

截至目前,公司累計對外擔保總額為人民幣45,150萬元,占公司最近一期經審計總資產(2016年12月31日)的26.95%,占公司最近一期經審計凈資產(2016年12月31日)的44.54%。

截至目前,公司連續十二個月內擔保總額為人民幣41,150萬元,占公司最近一期經審計總資產(2016年12月31日)的24.56%,占公司最近一期經審計凈資產(2016年12月31日)的40.60%。

除上述擔保外,公司及控股子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、其他任何非法人單位或個人提供擔保,無逾期擔保事項。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第四次會議決議》

特此公告。

廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會

2017年6月29日

證券代碼:002076 證券簡稱:雪萊特 公告編號:2017-085

廣東雪萊特光電科技股份有限公司

關於子公司富順光電科技股份有限公司以資產抵押向銀行申請綜合授信並由公司

為其部分授信提供擔保的公告

一、概述

廣東雪萊特光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「雪萊特」)為支持子公司富順光電科技股份有限公司(以下簡稱「富順光電」)的生產經營,保證其經營的資金需求,同意富順光電以其資產抵押向建設銀行股份有限公司漳州龍文支行(以下簡稱「建行龍文支行」)申請綜合授信額度,並由公司為其部分授信提供連帶責任擔保。

富順光電向建行龍文支行申請綜合授信額度總計不超過人民幣8,500萬元。本次申請的授信額度中不超過4,350萬元額度內的授信由富順光電以其資產抵押提供擔保,抵押物為坐落於龍文區藍田經濟開發區開放大道的富順光電科研樓、辦公樓、1-3號廠房,丘地號:08420006、08420005、08420001、08420002、08420003,房屋所有權證號:漳房權證龍字第02013069號、漳房權證龍字第02013070號、漳房權證龍字第02013071號、漳房權證龍字第02013072號、漳房權證龍字第02013073號,土地使用權號:漳龍國用(2013)字第0232號;本次申請的授信額度中不超過4,150萬元由公司提供連帶責任擔保,在額度範圍內,授權富順光電管理層具體實施相關事宜,具體融資金額及擔保期限以最終簽署的擔保合同約定為準。

二、被擔保人基本情況

公司名稱:富順光電科技股份有限公司

成立時間:1995年11月18日

法定代表人:陳建順

註冊資本:15,387萬元

富順光電2016年度(或2016年12月31日)及2017年第一季度(或2017年3月31日)主要財務數據如下表

(單位:人民幣元):

三、擔保事項的主要內容

截止目前,公司尚未簽署擔保合同,實際擔保金額和期限將以建行龍文支行核准的結果為準。實際發生的擔保金額和期限,公司將在以後的定期報告中予以披露。

四、董事會意見

富順光電系公司合併報表範圍內的控股子公司。富順光電現處於快速發展階段,本次擔保有利於富順光電籌措資金,順利開展經營業務。富順光電向建行龍文支行申請融資業務係為滿足其正常生產經營的資金需求,公司本次為富順光電提供擔保的行為合法合規。本次擔保系對合併報表範圍內控股子公司的擔保,不存在不可控的擔保風險,符合公司的整體利益,不會損害公司及股東的利益。本次擔保不提供反擔保。

本次擔保總額為人民幣4,150萬元,占公司最近一期經審計總資產(2016年12月31日)的2.48%,占公司最近一期經審計凈資產(2016年12月31日)的4.09%。

公司第五屆董事會第四次會議審議通過對公司控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保5,000萬元,詳見公司2017-084號公告《關於為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的公告》。

六、備查文件

1、《第五屆董事會第四次會議決議》

特此公告。

廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會

2017年6月29日

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