監管動態 | 最高人民檢察院：嚴厲打擊各種傳銷犯罪活動，堅決查處興風作浪的「金融大鱷」

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堅決查處利用互聯網實施的非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動等犯罪，特別是對打著創新旗號大搞「龐氏騙局」等金融欺詐活動的，要依法嚴厲打擊。

【第一直銷網訊】 日前，最高人民檢察院印發通知，要求各級檢察機關積极參与互聯網金融風險專項整治工作，堅決查處利用互聯網實施的非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動等犯罪，特別是對打著創新旗號大搞「龐氏騙局」等金融欺詐活動的，要依法嚴厲打擊。

通知還要求，檢察機關要堅決查處興風作浪的「金融大鱷」、搞權錢交易和利益輸送的「內鬼」，對重大案件實行掛牌督辦，形成有效震懾。

將破壞金融秩序犯罪的重大案件掛牌督辦

《通知》強調，檢察機關要嚴厲打擊嚴重危害金融安全、破壞金融秩序的犯罪，充分發揮批捕、起訴職能，堅決整治嚴重破壞金融市場秩序的行為，堅決查處興風作浪的「金融大鱷」、搞權錢交易和利益輸送的「內鬼」，對重大案件實行掛牌督辦，形成有效震懾。

針對金融領域職務犯罪案件，《通知》要求檢察機關嚴肅查辦，遏制金融領域腐敗滋生蔓延勢頭，堅決查辦金融領域通過利益輸送、權錢交易實施的貪污賄賂犯罪和國家機關工作人員玩忽職守、濫用職權造成國家財產嚴重損失的瀆職犯罪。

《通知》要求，各級檢察機關要加強金融檢察工作機制和隊伍建設，提高服務和保障金融改革發展的能力水平。

著力完善打擊金融犯罪工作機制，不斷提高辦案質量和效率。

著力構建查辦跨區域金融犯罪協作機制，統籌協調案件辦理工作。

著力加強金融檢察隊伍專業化建設，在有條件的地方積極探索建立金融檢察專業化機構，努力培養一批精通金融檢察業務的專門人才，全面提高金融檢察工作水平。

為避免打擊金融犯罪而損害金融改革創新，《通知》要求，在辦理金融領域犯罪案件過程中，要正確把握法律政策界線，改進司法辦案方式方法，做到懲治犯罪與保護創新並舉，既要嚴厲打擊金融犯罪，又要依法保障金融改革創新。

此外，還要準確把握金融改革創新失誤與失職瀆職犯罪的界限，準確區分改革創新與違法犯罪、金融犯罪與正常民間借貸等政策界限，防止把一般違法違規、經濟糾紛視為犯罪，防止以罰代刑和以刑事手段插手經濟糾紛。

打擊金融領域腐敗進入「深水區」

事實上，十八大以來，中央層面在金融領域的反腐也在持續加大力度，堅持全覆蓋和零容忍。

4月9日，中央紀委監察部網站發布消息稱，保險監督管理委員會主席、黨委書記項俊波涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。60歲的項俊波成為保險系統落馬的最高級別官員。

一個多月後，中央紀委監察部官方網站再次發布消息：銀監會黨委委員、主席助理楊家才，因涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。

此前有媒體梳理盤點稱，十八大以來，至少54個金融系統內中管幹部，中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部及省管幹部被執紀審查、黨紀處分。

其中中管幹部至少有7人，包括保監會原主席項俊波、人民保險集團股份有限公司原總裁王銀成、證監會原副主席姚剛、證監會原主席助理張育軍、出口信用保險公司原副總經理戴春寧、農行原副行長楊琨、以及銀監會黨委委員、主席助理楊家才。

有反腐專家認為，金融領域反腐已進入深水區，有向縱深發展的趨勢；而最高檢此次發布《通知》，或意味著將加大對金融領域腐敗以及相關違法犯罪行為的法律懲處力度。

本文來源：南方都市報，作者：程姝雯。