江蘇今世緣酒業股份有限公司首次公開發行限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次限售股上市流通數量為57,375萬股

● 本次限售股上市流通日為2017年7月3日（星期一）

一、本次限售股上市類型

經證券監督管理委員會證監許可[2014]572號文《關於核准江蘇今世緣酒業股份有限公司首次公開發行股票的批複》核准，江蘇今世緣酒業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「今世緣」）公開發行人民幣普通股（A股）5,180萬股，並於2014年7月3日在上海證券交易所上市交易。發行后公司總股本50,180萬股。截止本公告日，公司總股本為125,450萬股。

公司本次上市流通的有限售條件的股份為公司首次公開發行限售股，包括今世緣集團有限公司（以下簡稱「今世緣集團」）、全國社會保障基金理事會轉持二戶（以下簡稱「全國社保基金會」）等2家股東持有的公司股份，股份鎖定期自公司股票上市之日起三十六個月。

本次上市流通的有限售條件的股份共計 57,375萬股，將於 2017年 7 月 3日鎖定期滿。本次有限售條件的股份上市流通日為2017年7月3日（星期一）。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

公司首次公開發行 A 股股票完成後，總股本為 50,180 萬股，其中無限售條件流通股為5,180萬股，有限售條件流通股為 45,000 萬股。

為有利於公司發展、回饋股東，2016年 4 月 22 日，經公司 2015年年度股東大會審議通過， 公司以截止2015年12月31日總股本50,180萬股為基數， 進行利潤分配及資本公積轉增股本， 向全體股東每 10 股送紅股 10 股，同時資本公積金每 10 股轉增5股。分配、轉增股本共計75,270萬股， 實施完成後公司總股本為 125,450萬股。 其中，無限售條件流通股為68,075萬股， 有限售條件流通股為57,375萬股。

三、 本次限售股上市流通的股東承諾及其履行情況

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，發行前公司股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自願鎖定的承諾如下：

1、控股股東今世緣集團承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司所持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在鎖定期屆滿后兩年內減持的，其每年減持的公司股票數量不超過公司首次公開發行后總股本的5%，且減持價格不低於首次公開發行的發行價格。

2、全國社保基金會取得從公司國有法人股股東處划轉來的股份，根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》 （財企[2009]94 號）的有關規定，全國社保基金會將承繼原國有股東的禁售期義務。

今世緣集團在公司首發上市完成後所作出的股份鎖定承諾：

2015年7月13日起至2017年6月底今世緣集團不減持今世緣股票。

截至本公告發布之日，上述股東均嚴格履行了各自所作出的股份鎖定承諾。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。

五、 中介機構核查意見

經核查，保薦人認為：公司限售股份持有人均嚴格履行了公司首次公開發行股份中做出的各項承諾，並正在執行其在首次公開發行股票中所做的承諾。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，不存在實質性障礙。保薦人對公司本次限售股份上市流通無異議。

公司保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦人由孫小中、徐玉龍變更為楊志傑、徐玉龍，具體內容詳見公司於 2017年 6 月 16 日刊登在《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《關於變更持續督導保薦代表人的公告》（公告編號：2017-047）。

六、 本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為：57,375萬股

本次限售股上市流通日期為：2017年7月3日

首發限售股上市流通明細清單

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七、 股本變動結構表

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八、上網公告附件

1、《國泰君安證券股份有限公司關於江蘇今世緣酒業股份有限公司限售股份上市流通的核查意見》

特此公告。

江蘇今世緣酒業股份有限公司董事會

二○一七年六月二十八日