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常州警方破獲特大網路傳銷案 6055人被騙1.3億

常州警方破獲特大網路傳銷案 6055人被騙1.3億

原標題:常州警方破獲特大網路傳銷案 6055人被騙1.3億

經過半年的偵查,金壇警方破獲一起特大網路傳銷案。在此案件中,犯罪嫌疑人假借時下流行的網路虛擬貨幣概念,以虛構網路資產為餌,吸引受害人投資並發展下線,涉案金額高達1.3億元。7月14日,金壇警方公布了詳細案情。

市民購買「理財產品」,本金都打了水漂

45歲的戴某是金壇區的居民,2016年5月,他跟小區附近一家理療店店員小軍閑聊時,得知小軍參加一個投資項目,最近賺得盆滿缽滿,不免心動。

隨後,戴某跟著小軍去了在浙江長興某賓館舉行的千人投資項目會。會議讓戴某感覺非常隆重,非常正式 ,他當場投入3萬多元購買理財產品,成了「珺騰國際」公司的會員。

兩個月後,戴某不但沒有拿到高額回報,連本金都無法拿回。2016年10月9日,戴某來到金壇區濱湖派出所報案。通過戴某的描述,辦案民警意識到這個名叫「珺騰國際」的公司極有可能是傳銷組織 。因為,這個公司的資金流水都是個人對個人, 而且資金流水巨大。

借用網路虛擬貨幣,吸引投資發展下線

金壇公安成立專案調查組。經調查,「珺騰國際」經營核心是一種叫「麥加幣」的虛擬貨幣。他們稱,投資「麥加幣」有四種方式:初級投資10500元、中級投資31500元、高級投資52500元,VIP投資則高達是100500元。

按照投資不同的級別,公司會給一個叫「雲礦機」的概念物,它在 「雲端」每天返還「麥加幣」。投資兩個月,收益能賺一倍。而且,每發展一個新會員,發展人還會得到分成獎勵金。

民警前往「珺騰國際」在浙江長興和上海的總公司深入調查,確定了「珺騰國際」公司就是一個以經營「麥加幣」為運作模式的新型網路傳銷公司。

為了迷惑警方,還在網上發假新聞

警方準備抓捕時發現,網上有一條2016年9月29日發布的新聞,稱「新型傳銷珺騰國際『麥加幣』涉多國作案、涉案人員數量令人咋舌」。新聞中指出,涉案頭腦王某已被香港警方抓獲。

這樣的一則新聞讓專案組十分疑惑,難道這個網路傳銷組織已經被攻破了嗎?金壇警方積極聯繫香港警方后得知,這條新聞竟然是假新聞!而假新聞正是團伙核心人物王某炮製的煙幕彈,想要混淆警方的調查,讓警方放棄調查。

2016年12月1日晚,以王某為首的團伙骨幹成員在山西聚會,專案組立即與山西太原警方聯繫,實施抓捕。當晚,王某與十幾位公司負責人被警方一舉控制。同一時間,上海、浙江、常州三地警方同時收網,將整個網路傳銷組織人員一舉抓獲。

經查,該傳銷組織從2016年3月至10月發展會員共計6055人次,收取費用共計人民幣近1.3億元。

組織投資者去泰國旅遊,給團伙成員發勞力士

據專案組介紹,「麥加幣」套用了「比特幣」的概念,但並沒有任何實際購買力,更不可能兌現為人民幣。也就是說,投資者投進去的錢全都成了沒有價值的數字。

為了讓投資者相信「麥加幣」,「珺騰國際」有專門的運行技術員在他們的公司網站上操作大盤圖,讓投資者們看到他們投資的「麥加幣」每天的漲幅。

此外,這個傳銷組織還有後勤保障部等,建制十分完整。王某為了吸引更多的人投資,不惜花重金在多地開發布會、投資會,展現公司的「雄厚實力」,還組織投資金額比較多的大戶免費泰國游,給「業績」好的員工發勞力士手錶或10萬元現金獎勵。

目前,此案還在進一步審理中。(虞雪嬌 汪磊)

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