非法傳銷 | 湖南潤和茶業集團 DFI 項目被指拆分資金盤涉嫌金融傳銷，公司已被調查

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據了解，湖南潤和茶葉集團股份有限公司並無獲得直銷經營許可證，也沒發布申請直銷經營許可證的聲明，因此根本不具備直銷經營的資格。

據悉，其公司已經被湖南長沙市相關執法部門調查，公司部分高管被抓捕刑拘或掛網通緝。

【第一直銷網訊】 近日，反傳銷網接到網友投訴，湖南潤和茶葉集團有限公司於2016年12月28日正式啟動DFI 項目。DFI項目於潤和集團總部中華黑茶園全面投入運營。

據該公司官網顯示：湖南潤和茶業集團，是一家集黑茶種植、研發、生產、銷售、收藏、及黑茶文化傳播與大宗農產品交易於一體的綜合性現代化產業集團，註冊資金8000萬元人民幣，總資產超50億元人民幣。

集團旗下轄有湖南國茯茶業發展有限公司、中華黑茶園、湖南鑫亞達食品有限公司、湖南太陽山黑茶有限公司、黑茶博物館、潤和國際酒店以及潤和茶學院等全資子公司。

小編通過國家企業信用信息公示系統查詢到，湖南潤和茶葉集團股份有限公司公司法人代表、董事長陳社行，成立於2011年01月24日。

以下為該公司註冊經營範圍：茶葉的作物及飲料作物銷售、分裝；日用百貨、農副產品、保健用品、文化用品、文化藝術收藏品、食品、茶具、保健品、日用品、保健食品、農產品的銷售；企業管理服務；企業管理戰略策劃；企業管理諮詢服務；文化藝術諮詢服務；文物及非物質文化遺產保護；旅遊景區規劃設計、開發、管理；酒店管理；住宿；向遊客提供旅遊、交通、住宿、餐飲等代理服務；餐飲服務；餐飲管理。

何為DFI項目？直銷+互聯網金融+電子商務美麗外衣下的股權拆分遊戲，炒作原始股。

據潤和茶葉集團的宣傳介紹，DFI項目模式：傳統直銷+互聯網金融+電子商務=DFI，簡稱：產品+拆分模式。

什麼是拆分？

就是在股市裡，在資產總值保持不變的前提下，只增加股票的份額。股票的價格，會一直保持在合理區間有規律的波動。

例如：拆分前，每股1元，1萬元可以購買1萬股，2倍拆分后，1萬股變成了2萬股，股價從每股1元，回落到每股0.5元，這就是拆分。市值不變，股本數量翻倍。拆分不會增加你的財富，但可以增加你財富增長的速度。例如，你拆分前擁有1萬股，每漲1毛，你的凈收益是1000元，拆分后你擁有了2萬股，每漲1毛，你的凈收益變成了2000元。這就是股多為王的魅力。DFI項目由湖南潤和茶業集團重磅打造，採用「直銷+互聯網金融+電子商務」的創新模式，讓所有參與項目的投資人實現財富倍增。

據查證，湖南潤和集團通過高額紅利的誘餌以五個檔次的投資額：一星2900元，二星2.9萬元，三星7萬元，四星14萬元，五星29萬元大肆向社會不特定人群兜售其公司產品（積分）和原始股。

根據《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋法釋》第六條規定：未經國家有關主管部門批准，向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過200人的，應當認定為刑法第一百七十九條規定的「擅自發行股票、公司、企業債券」。構成犯罪的，以擅自發行股票、公司、企業債券罪定罪處罰。

湖南潤和集團所推行的DFI模式無疑充滿巨大的非法集資風險。

借用「互聯網+雙創」、「一路一帶」、「分享經濟」等熱門概念，描繪上市前景，虛構「股權消費」概念，誘惑大眾投資。

公司宣傳稱潤和茶葉集團推出的DFI項目，立足「互聯網+」風口，把握「一帶一路」發展契機，秉承「開放、共享、融合」的商業文明理念，全面整合創新，藉助潤和茶業集團的市場實力，成就「互聯網+大健康+直銷」的千億產業，開創分享經濟的新篇章。

消費潤和DFI項目產品，即可獲贈相應積分，積分可以不斷拆分增值，除兌換股權和掛賣提現，更可應用於商城產品，旅遊，汽車，房產等產品的兌換，通過股權消費眾籌的方式，最終讓所有投資人共享上市紅利，未來幾年將打造多個上市公司，形成穩固的良性運作。

DFI項目的股權消費投資理念將藉助「互聯網+雙創」的風口，成就你的財富夢想。

拆分資金盤，金融傳銷的慣用伎倆，有眾多案例為前車之鑒。

湖南潤和集團的推廣人員在各大網路平台宣傳推廣DFI項目時，竟然以SMI公司、MBI公司為榜樣例子：2007年，新加坡的SMI公司成立，原始發行125萬股，截止2017年，歷經10年時間，總共拆分15次，配送了15次，股本增長了6383倍，如果你當初購買它1萬股，現在變成了6383萬，足足翻了6383倍。

2012年，馬來西亞的MBI公司成立，90%複製了SMI的模式，原始發行6000萬股，截止2017年，5年時間，拆分10次，配送了10次，股本增長了557倍，同樣如果你當初購買了它1萬股，現在變成了557萬，翻了557倍。

這些成功的案例，都是發生在國外，模式雖好，但實地考察和市場推廣比較困難，因為都是在境外，又是在網上。此為誇大其詞以暴利誘惑不明真相的民眾，激發民眾的投資慾望。

而上訴MBI國際集團、SMI理財均為資金拆分盤式傳銷，其中MBI早在去年被公安部定性為典型的金融傳銷，類似的資金拆分盤傳銷近幾年有很多，比如FGC黃金國際，沃克理財，ALC拆分盤，STC二元期權等等都被公安機關打擊或者眾多媒體報道揭露過。

黑茶產業背後的黑幕：不具備直銷經營資質，以銷售黑茶系列產品為幌子，大談直銷運作。

湖南潤和茶葉集團股份有限公司宣稱，2016年12月28日，DFI項目橫空出世，榮譽誕生。

DFI，以產品為主導，在投資達10個億的國內4A級景區，公安局重點保護單位，中華黑茶園做為實體依託。以產品銷售獲得積分贈送為宗旨，積分可以升值，可以參與拆分配送。產品銷售業績做的越好，積分升值越快，拆分次數越多，配送倍數越高。以產品的銷售來對應積分的增長，積分可以在商城，旅遊，地產，股權中兌換。積分還可以掛賣提現，對沖變現等，模式領先，沒有泡沫。直銷行業能賺大錢，真正實現管道被動收入的，一定是市場倍增+互聯網金融+大健康產業，DFI，可以承載你的財富積累。

小編通過商務部網站查詢得知，湖南潤和茶葉集團股份有限公司並無獲得直銷經營許可證，也沒發布申請直銷經營許可證的聲明，因此根本不具備直銷經營的資格。

DFI項目獎金分配模式，實質為傳銷行徑。

靜態獎：

五個投資套餐：一星2900元，二星2.9萬元，三星7萬元，四星14萬元，五星29萬元。積分限量發行總量3000萬，內排期售完為止。目前積分100%配比，第一次將迎來三倍拆分，第一年預計三次拆分，保守估計年收益 50%~400%。

動態獎：

直推獎：2900(5%)，2.9萬(7%)，7萬(9%)，14萬(10%)，29萬(11%)，

對碰獎：2900（5%），2.9萬（7%），7萬（9%），14萬（10%），29萬（11%），

領導獎：2900（1代5%），2.9萬（2代5%），7萬（3代5%），14萬（4代5%），29萬（5代5%），

日封頂：2900套餐日封頂（2900元），2.9萬套餐日封頂（25000元），7萬套餐日封頂（6萬元），14萬8套餐日封頂（8萬元），29萬套餐日封頂（10萬元）。

鋌而走險，引火燒身，警醒世人。

近日，反傳銷網通過有關渠道獲悉，湖南潤和茶葉集團股份有限公司已經被湖南長沙市相關執法部門調查，公司部分高管被抓捕刑拘或掛網通緝，案件的後續進展情況本網將繼續關注。

相關閱讀1：「SMI」特大網路傳銷案開審：涉案金額達6億元

（本文來源：人民法院報，作者：曾妍）

2017年4月19日，湖南省石門縣人民法院公開開庭審理陳某、楊某等12名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。此案傳銷人員發展會員超過10000名，涉及廣東、廣西、湖南、湖北、山東等省份，涉案金額達6億元。

公訴機關指控，2012年6月，被告人陳某找人製作了一個具備「SMI」（境外互聯網傳銷網站）功能的遊戲積分理財網站。2013年8月，陳某將該網路平台更名為EST平台（後於2015年2月更名為循環創富GP7平台），以深圳市鷹商通實業發展有限公司、深圳前海寶裕豐資產管理有限公司作掩護，僱用人員進行經營。

該網路平台模擬股票交易模式，以「公司免費7次配送、積分只漲不跌、收益只賺不虧」為幌子，引誘他人在平台註冊會員，成為公司「理財達人」，用人民幣兌換虛擬貨幣「E」幣（1E幣=1美元），購買公司發行的積分「GP」，然後在平台上進行買空賣空的積分交易。該平台收取交易額10%的「服務費」、2%的賬戶資金管理費及服務傭金。

該平台上線運營1051天，通過設立推薦獎、對碰獎、輔導獎等傳銷手段，在全國各地設立「服務中心」82個，發展會員10112人，註冊賬戶57690餘個，層級達242層，涉案金額達6.08億元人民幣。

公訴機關認為，陳某、楊某等12名被告人組織領導傳銷活動，擾亂社會經濟秩序，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

因該傳銷案被告人眾多，案情較為複雜，庭審預計將持續三日左右。

相關閱讀2：椒江警方破獲「MBI」特大網路傳銷案，涉案資金3000萬餘元

（本文來源：台州日報，作者：李劍）

經過7個多月的縝密調查，椒江警方在台州市公安局統一指揮下，成功破獲「MBI」特大網路傳銷案件。犯罪嫌疑人以「遊戲理財計劃」為幌子，通過網路平台「拉人頭」註冊會員，收取會員費從中牟利，涉案資金3000萬餘元，涉及人數1000多人。

去年9月，椒江區公安分局經偵大隊得到線索，椒江有人加入一個總部設在馬來西亞的「MBI」傳銷組織。經進一步偵查發現，2014年以來，犯罪嫌疑人王某、朱某、徐某等人通過上線介紹，併到馬來西亞實地考察后，投入資金在網上註冊加入「MBI」。之後，他們打著「遊戲理財計劃」的幌子，在椒江不斷發展下線會員。

通過前期偵查，警方獲悉，2017年5月13日這天，有60多名來自椒江、黃岩、路橋的傳銷人員前往馬來西亞實地考察，這些人在5月19日凌晨從杭州乘大客車返回。當天凌晨，市、區兩級百名警力部署了抓捕工作。

19日凌晨3時許，抓捕人員在章安高速公路出口設伏，對王某等62名人員進行控制，並收繳了手機及傳銷相關資料。

據了解，與以往傳統傳銷模式不同，「MBI」是一種新型網路傳銷，即在固定場所進行人工宣講洗腦，採取線上線下相結合的方式，只要每人在網站上繳納100至5000美元便可成為會員，並取得發展下線的資格。

辦案民警介紹，傳銷組織往往具有很強的欺騙性，雖然名稱各不相同，但運營模式大致相似，往往以高額回報為誘餌，市民對此一定要保持清醒。