深圳市特爾佳科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：002213 證券簡稱：特 爾 佳 公告編號：2017-039

深圳市特爾佳科技股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、董事會會議召開情況

深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二次會議通知於2017年6月29日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議於2017年6月30日在公司會議室以通訊表決方式召開，會議由董事長連松育先生召集並主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》；

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會，經與會董事審議，公司董事會下屬各委員會委員成員如下：

（1）戰略委員會委員：連松育先生、孫偉先生、孫東升先生，其中連松育先生為公司戰略委員會主席；

（2）提名委員會委員：孫東升先生、胡春元先生、連宗敏女士，其中孫東升先生為公司提名委員會主席；

（3）薪酬與考核委員會委員：崔軍先生、孫東升先生、靳宏業先生，其中崔軍先生為公司薪酬與考核委員會主席；

（4）審計委員會委員：胡春元先生、孫東升先生、靳宏業先生，其中胡春元先生為公司審計委員會主席；

上述專門委員會委員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿日止。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。

經公司總經理連松育先生提名，同意聘任連耀武先生為公司副總經理、聘任梅峰先生為公司副總經理兼財務總監、聘任何強先生為公司副總經理（簡歷附后），任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿日止。

公司第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事就以上事項發表了獨立意見。

《深圳市特爾佳科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2017年7月1日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

經公司董事長連松育先生提名，同意聘任何強先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿日止。

何強先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格已經深交所審核無異議。

何強先生的聯繫方式如下：

聯繫地址：深圳市龍華新區觀瀾高新技術產業園特爾佳觀瀾廠區

聯繫電話：0755-86555281 傳 真：0755-86338185

電子信箱：[email protected]

公司獨立董事就以上事項發表了獨立意見。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

經公司董事長連松育先生提名，同意聘任李玲女士為公司證券事務代表（簡歷附后），任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿日止。

李玲女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

李玲女士聯繫方式如下：

電子信箱：[email protected]

5、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司審計部負責人的議案》。

經與會董事審議，同意聘任趙敏女士為公司審計部負責人（簡歷附后），任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿日止。

三、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的《第四屆董事會第二次會議決議》；

2、經與會獨立董事簽字的《獨立董事關於第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市特爾佳科技股份有限公司

董事會

2017年06月30日

附件：簡歷

1、連耀武，男，1969年出生，國籍，無境永久外居留權，大專學歷。歷任惠州市金泰制衣有限公司副總經理，深圳市恆光盛達光電科技有限公司總經理，東莞飛亞達寰球華吉潤油脂有限公司總經理。現任深圳市南海創富基金管理有限公司董事、總經理；深圳越華供應鏈管理有限公司執行董事，深圳市恆光盛達光電科技有限公司執行董事、總經理；廣東飛亞達寰球農業有限公司執行董事、總經理。

連耀武先生目前未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證監會行政處罰，最近三年內受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案調查，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、梅峰，男，1964年生，國籍，無境外永久居留權，碩士研究所。曾任東風汽車集團公司（財務公司）科長、聯合證券有限責任公司計劃財務部總經理助理、華泰聯合證券有限責任公司總裁辦副總經理、華泰證券股份有限公司營業部總經理、公司副總經理、財務總監。2014年加入公司，任公司副總經理、財務總監。

梅峰先生目前未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證監會行政處罰，最近三年內受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案調查，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

3、何強，男，1975年出生，國籍，無境外永久居留權。曾任重慶東源產業發展股份有限公司董事會秘書、民生能源股份有限公司總裁助理、重慶國創投資有限公司投資總監、兩江融資租賃有限公司董事。現為重慶桓泰投資有限公司、重慶彤霖投資有限公司、桓蘊（上海）投資管理有限公司、桓蘊（珠海）基金管理有限公司執行董事、總經理；桓泰聯合資本管理重慶有限公司執行董事，紅隼（上海）資產管理中心（有限合夥）執行事務所合伙人。

何強先生畢業於重慶商學院、獲法學學士，取得律師從業資格、深圳證券交易所、上海證券交易所董事會秘書資格。

何強先生目前未持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到證監會行政處罰，最近三年內受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案調查，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

4、李玲，女，1988年10月生，國籍，無境外永久居留權，曾就職於移動通信集團重慶分公司、芒果網有限公司、廣東超華科技股份有限公司證券部，2017年5月加入公司。

李玲女士畢業於中南財經政法大學，獲得法學、會計學雙學士，已於2015年11月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

李玲女士目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係，亦未受過證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規及規定要求的任職條件。

5、趙敏，女，1988年12月生，國籍，無境外永久居留權，大學大學部學歷中級會計師。自2011年6月加入公司，先後在公司財務部、審計部任職。

趙敏女士目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係，亦未受過證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規及規定要求的任職條件。