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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第十三次會議於2017年7月27日在公司三樓會議室召開,會議採用現場和通訊結合的方式。會議通知已於2017年7月20日通過專人送達、電話、郵件等方式送達給全體董事、監事。公司董事共9人,實際出席的董事為9人,其中以通訊表決方式出席會議的董事為5人,分別為趙彥、鞠安深、張閩生、羅永泰、王全喜。會議由董事長李輝忠主持,公司監事會主席、財務總監列席了本次會議。本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式進行表決並通過了以下議案:

1.《關於補充修訂〈會計政策〉的議案》

具體內容詳見同日刊登於《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於補充修訂〈會計政策〉的公告》。公司獨立董事、監事會對此發表的明確意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果:贊成9票、棄權0票、反對0票。

2.《關於聘任公司審計部負責人的議案》

公司原審計部負責人因個人原因申請辭去其職務,為了保證相關工作順利進行,根據相關法律法規的規定,經董事會審計委員會提名,決議聘任王爽女士擔任公司審計部負責人,任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。王爽女士簡歷如下:

王爽,女,國籍,1985年11月出生,大學部學歷,註冊會計師,無永久境外居留權。曾任華星北方汽車貿易集團福特4S店財務經理、信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)天津分所高級審計員等。王爽女士未在公司擔任其它職務,非公司董事、監事及高級管理人員,未持有本公司股票,與公司持股5%以上股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係,未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

表決結果:贊成9票、棄權0票、反對0票。

三、備查文件

1.天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議;

2.獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;

3.天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 會

二零一七年七月二十八日

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

第二屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第九次會議於2017年7月27日在公司三樓會議室召開,會議採用現場和通訊結合的方式。會議通知已於2017年7月20日通過專人送達、電話、郵件等方式送達給全體監事。公司監事共5人,實際出席的監事為5人,其中以通訊表決方式出席會議的監事為龐文魁、趙麗。會議由監事會主席闞莉萍主持,公司董事會秘書列席了本次會議。本次監事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議以記名投票方式進行表決並通過了《關於補充修訂〈會計政策〉的議案》。

監事會認為,公司本次對《會計政策》的補充修訂符合有關法律、法規的規定,可以更加準確的反映公司的財務狀況和經營成果,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意公司補充修訂《會計政策》。

表決結果:贊成5票、棄權0票、反對0票。

三、備查文件

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

監 事 會

二零一七年七月二十八日

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

關於補充修訂會計政策的公告

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司(以下簡稱「公司」或「桂發祥股份」)於2017年7月27日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第九次會議,審議通過了《關於補充修訂〈會計政策〉的議案》。現將具體情況公告如下:

一、本次補充修訂會計政策原因

2017年4月28日,財政部發布了《關於印發〈企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營〉的通知》(財會[2017]13號),自2017年5月28日起施行;2017年5月10日,財政部發布了《關於印發修訂〈企業會計準則第16號——政府補助〉的通知》(財會[2017]15號),自2017年6月12日起施行。

根據上述會計準則的頒布或修訂,公司需對《會計政策》的部分條款進行補充、修訂,並按以上文件規定的起始日開始執行上述會計準則。

二、補充修訂會計政策的情況

1.根據財政部頒布的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》的相關規定,現補充6.1.11和6.1.28兩項條款,補充后原條款相應序號自動順延,具體為:

「6.1.11劃分為持有待售的資產

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別:

(1)根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例,在當前狀況下即可立即出售;

(2)出售極可能發生,即本公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾,預計出售將在一年內完成。有關規定要求本公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的,已經獲得批准。

6.1.28終止經營

終止經營是滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分,且該組成部分已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售類別:

(1)該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區;

(2)該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分;

(3)該組成部分是專為轉售而取得的子公司。」

2.根據財政部新修訂的《企業會計準則第16號——政府補助》,對原《會計政策》中第6.1.22條進行變更,原為:

「6.1.22 政府補助

政府補助為本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產,包括稅費返還、財政補貼等。

政府補助在本公司能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時,予以確認。政府補助為貨幣性資產的,按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的,按照公允價值計量;公允價值不能可靠取得的,按照名義金額計量。

與資產相關的政府補助,是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,並在相關資產使用壽命內平均分配,計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助,直接計入當期損益。

與收益相關的政府補助,用於補償以後期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,並在確認相關費用的期間,計入當期損益;用於補償已發生的相關費用或損失的,直接計入當期損益。」

現修訂為:

「6.1.23 政府補助

政府補助為本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產,分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助,沖減相關資產賬麵價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的,在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益(與本公司日常活動相關的,計入其他收益;與本公司日常活動無關的,計入營業外收入);

與收益相關的政府補助,用於補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的,確認為遞延收益,並在確認相關成本費用或損失的期間,計入當期損益(與本公司日常活動相關的,計入其他收益;與本公司日常活動無關的,計入營業外收入)或沖減相關成本費用或損失;用於補償本公司已發生的相關成本費用或損失的,直接計入當期損益(與本公司日常活動相關的,計入其他收益;與本公司日常活動無關的,計入營業外收入)或沖減相關成本費用或損失。」

三、本次補充修訂會計政策對公司的影響

根據《關於印發修訂〈企業會計準則第16號——政府補助〉的通知》要求,公司將修改財務報表列報,與日常活動有關且與收益有關的政府補助,從利潤表「營業外收入」項目調整為利潤表「其他收益」項目列報,該變更對財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

除上述事項外,其他由於新準則的實施而進行的會計政策變更不會對財務報表項目及金額產生影響,也無需進行追溯調整。

四、董事會關於補充修訂會計政策合理性說明

公司本次對會計政策的補充修訂是依據國家相關法律規定進行的調整,對現行會計政策進行了完善,能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,不會對公司以前年度的經營活動和財務報表產生影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

五、獨立董事意見

本次補充修訂會計政策的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。公司依照有關法律、法規的規定,結合生產經營實際情況,對會計政策進行補充完善,能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營結果,不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。因此,同意公司補充修訂會計政策。

六、監事會意見

公司本次對會計政策的補充修訂符合有關法律、法規的規定,可以更加準確的反映公司的財務狀況和經營成果,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意公司補充修訂會計政策。

七、備查文件

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 會

二零一七年七月二十八日

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