上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式；

2、本次股東大會無增加、變更或否決提案的情況；

3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現場會議召開時間：2017年5月22日下午14:00

（2）網路投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00。

2、會議召開地點：上海市松江區佘山鎮沈磚公路3000號V6會議室

3、會議召開方式：現場表決和網路投票相結合的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長夏青先生

6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東20人，代表股份45,178,000股，占上市公司總股份的71.5294％。

其中：通過現場投票的股東20人，代表股份45,178,000股，占上市公司總股份的71.5294％。

通過網路投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東16人，代表股份11,207,900股，占上市公司總股份的17.7453％。

其中：通過現場投票的股東16人，代表股份11,207,900股，占上市公司總股份的17.7453％。

三、提案審議表決情況

本次股東大會以現場表決和網路投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

1、《關於修改<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

總表決情況：同意45,178,000股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東表決情況：同意11,207,900股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

3、《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》

4、《關於修訂<董事會議事規則>的議案》

5、《關於修訂<監事會議事規則>的議案》

6、《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》

7、《關於公司董事會2016年度工作報告的議案》

8、《關於公司監事會2016年度工作報告的議案》

9、《關於獨立董事2016年度述職報告的議案》

10、《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》

11、《關於公司2016年度財務決算報告的議案》

12、《關於公司2017年度財務預算報告的議案》

13、《關於授權董事會辦理公司貸款的議案》

14、《關於續聘公司2017年度財務審計機構的議案》

15、《關於公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》

上述議案中除議案一、議案十為特殊決議案，已得到出席本次股東大會具有表決權股東2/3以上通過；其他均為普通決議案，已得到出席本次股東大會具有表決權股東1/2以上通過。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經國浩律師（上海）事務所律師張小龍、余蕾現場見證，並出具了《國浩律師（上海）事務所關於上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》，認為公司本次會議的召集及召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1．上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會決議；

2．國浩律師（上海）事務所關於上海力盛賽車文化股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

上海力盛賽車文化股份有限公司

董事會

二〇一七年五月二十三日