蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

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一、特別提示：

1、本次股東大會無新增和變更議案，也未出現否決議案。

2、本次股東大會以現場投票、網路投票相結合的方式召開。

二、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1. 召開時間：

1、現場會議召開時間：2017年7月17日（星期一）下午15時00分。

2、網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期間的任意時間。

2. 召開地點：蘇州市高新區滸關工業園滸涇路55號公司一樓會議室。

3. 召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式。

4. 召集人：公司董事會。

5. 主持人：董事長高玉根先生。

6. 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規的規定及《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

出席本次會議的股東及股東授權委託代表共13名，代表公司有表決權的股份954,453,687股，占上市公司總股份的27.8976％。

1、出席現場會議的股東情況

現場出席本次股東會議的股東及股東授權委託代表共9名，代表股份953,952,737股，占上市公司總股份的27.8830％。

2、網路投票情況

根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加本次會議網路投票的股東4人，代表股份500,950股，占上市公司總股份的0.0146％。

3、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會議情況

通過現場和網路參加本次臨時股東大會的中小投資者及代理人共12人，代表股份7,039,142股，占上市公司總股份的0.2057％。

4、公司董事、監事、董事會秘書、公司聘請的見證律師出席了會議，公司高級管理人員列席會議。

三、提案審議表決情況

出席會議的股東及股東委託代理人以現場投票和網路投票方式，審議並通過了以下議案：

(一)審議通過《關於公司擬投資建設智能終端3D蓋板玻璃研發生產項目的議案》。

表決結果：同意953,979,337股，占出席會議所有股東所持股份的99.9503％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權474,250股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0497％。

其中，中小投資者表決結果：同意6,564,792股，占出席會議中小股東所持股份的93.2613％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0014％；棄權474,250股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的6.7373％。

(二)審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》。

四、律師出具的法律意見書

本次股東大會聘請了上海市協力（蘇州）律師事務所律師進行現場見證，並出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序，召集人資格與出席會議人員資格，會議表決程序和表決結果等事項均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》（2016年修訂）、《網路投票實施細則》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的相關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

五、備查文件目錄

1、蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；

2、上海市協力（蘇州）律師事務所關於蘇州勝利精密製造科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。

蘇州勝利精密製造科技股份有限公司

董事會

2017年7月17日