打著慈善名義組織傳銷 人人公益1月吸金超10億

原標題:打著慈善名義組織傳銷 人人公益1月吸金超10億

□本報記者 鄧新建

□《法制與新聞》記者 鄧 君

□本報通訊員 黃康靈

今年3月，廣東佛山順德、廣州天河公安經偵部門在偵辦案件中均發現，人人優益網路科技有限公司涉嫌建立「人人公益」平台，打著「人人公益、愛心慈善」的幌子進行組織、領導傳銷犯罪活動的線索，遂上報廣東省公安廳。廣東省公安廳廳黨委指派工作專班與佛山順德、廣州天河經偵部門組成專案組深入經營。

經廣東省、廣州和佛山市公安機關經偵、網安部門通力合作，成功獲取該團伙涉嫌違法犯罪的關鍵證據，並初步查明了該團伙的相關情況。

3月下旬，抓捕時機成熟，在公安部的協調下，廣東省公安廳經偵局以廣州天河、佛山順德為主戰地，組織全省21市經偵部門共派出43個抓捕小組同步在北京、湖南及省內佛山、廣州、深圳、河源等地開展收網行動，抓獲包括1號主要犯罪嫌疑人仇某在內的110餘名犯罪嫌疑人，搗毀傳銷窩點30餘個，凍結涉案賬戶100餘個、資金1700餘萬元。初步估計涉案金額20億餘元、涉及全國約20萬人。

經查，犯罪嫌疑人仇某於2016年8月在深圳前海註冊成立深圳人人優益公司后，在廣州市天河區市長大廈租賃辦公場所，夥同李某東、李某、占某清等人通過招聘業務員上線運行「人人公益」全返投資網路平台。在該網路平台上，投資者(即「天使」)通過向商家購買「愛心」進行投資，承諾每個「愛心」最高5倍分紅返利(返還完即收回「天使豆」)，即500天可以收回5倍的投資款，提現時直接轉入其平台的銀行賬戶。同時，設置「省代理」「市代理」「金牌合伙人」「銀牌合伙人」「普通合伙人」，逐層按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取讓利款(即上一層級可以抽取其下面所有層級的讓利款)。初步發現，該公司僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

辦案民警介紹，目前，消費全返平台是一種頗具爭議、極易發展為龐氏騙局的平台，如顧客消費100元，商家讓利20元，消費全返平台在一定周期后將分別返還消費者和商家100元和20元，而其資金鏈不斷的前提是高額的加盟費和標高商品價格。據初步調查，目前全國全返平台數千家。犯罪嫌疑人仇某藉助全返平台模式，創建人人公益，該平台號稱每消費100元就捐給慈善基金1元，實際卻是一家空殼公司，所有的消費記錄均為虛假消費。

「商家上交數萬元不等的加盟費后，在人人公益平台分別註冊商家和天使(即消費者)，天使消費100元，商家讓利24元，最短4天後就能全返124元。」辦案民警介紹，所有數據均為後台控制，該平台會根據需要隨意更改數據，以吸引投資者或是延長返還周期，其實質就是拆東牆補西牆的龐氏騙局，只不過借用互聯網，採用傳統傳銷拉人頭的方式開展業務。

本報廣州4月13日電